ファーゴ：米国連邦検事ニコラス・W・チェイスは、米国が、米国中小企業庁（「SBA」）のコロナウイルス支援・救済・経済安全保障法（「CARES法」）の給与保護プログラム（「PPP」）に参加しているワシントンD.C.の非営利団体である米国パレスチナ権利キャンペーン（「EfJP」）として事業を行っている中東における公正平和教育と和解協定を結んだと発表した。 EfJPは訴訟解決のために米国に35万3000ドルを支払った。
2020年3月、議会は新型コロナウイルス感染症のパンデミックを巡る状況により経済的苦境に苦しむアメリカ人に緊急財政支援を提供するCARES法を制定した。 CARES法は、従業員やその他の事業経費の支払いに苦労している特定の非営利団体を含む中小企業に対して、ファーストドローローンおよびセカンドドローローンとして知られる数十億ドルの免除可能なPPPローンを認可した。 EfJP は、308,905.28 ドル相当の第 1 ドローおよび第 2 ドローのローンを申請し、受け取り、免除を得ました。
First Draw ローンを受けるには、申請者は当時有効な規則に基づいてローンの資格があることを証明する必要がありました。 EfJPの初回抽選申請時に施行されていた規則の中には、「主に政治活動やロビー活動に従事する企業」はSBA融資の対象外と規定する13 CFR § 120.110(r)があった。セカンドドローローンを申請するには、申請者は「主に政治活動やロビー活動に従事していないこと（公共政策や政治戦略などの分野での研究や擁護活動のために組織されている団体、あるいは公文書で自らをシンクタンクと記載している団体を含む）」を含む資格を証明する必要があった。 15 USC § 636(a)(37)(A)(iv)(III)(bb)。
この和解合意に基づき、EfJPは、ニューヨークの非営利団体TZAC, Inc.がEfJPに対して起こした内部告発訴訟を解決するために、虚偽請求法の準則に基づき米国に35万3,000ドルを支払った。 TZACの申し立てには、EfJPには第2回融資に参加する資格がないという主張が含まれていた。米国が実施した調査の結果、両当事者は、EfJPが米国に十分な金額を支払うという和解に達した。(1) 第一引き出しおよび第二引き出しローンに関連する元本、利息、および貸し手手数料をSBAに全額返済する。 (2) 虚偽請求法に基づいて TZAC, Inc. に回収金の取り分を支払う。 (3) 事件の解決に関連する一定の費用を負担します。民事和解によって解決された請求は、単なる申し立てに過ぎません。民事訴訟では責任の確定はされておらず、EfJPはいかなる不正行為も否定している。
本件はアメリカ合衆国の元国外です。 TZAC, Inc. 対 公正な教育のための教育 [the] 中東、別名米国パレスチナ権利キャンペーン、米国地方裁判所、ノースダコタ地区事件番号 1:22-cv-00137-DLH-CRH。米国の代理人は、ノースダコタ地区の連邦検事補ジェームス・パトリック・トーマス氏とマイケル・D・シェプフ氏です。チェイス連邦検事は、この問題の調査と解決における支援について、SBA監察総監室特別捜査官サンドラ・E・マゾーニ氏とSBA法務顧問公判検事キャンディス・セラヤ氏を称賛した。 「今回のような調査は、SBAの法務顧問室や監察総監室を含む中小企業庁と米国検事局との協力を反映している。内部告発により不正行為の可能性が明らかになった場合、当社は不当に入手したSBA資金の回収に努める」とSBAの法務顧問ウェンデル・デイビス氏は述べた。
パンデミックに対する司法省の対応の詳細については、新型コロナウイルス感染症に関する詐欺疑惑に関する情報をご覧ください。司法省国立災害詐欺センター（「NCDF」）ホットライン（866-720-5721）に電話するか、NCDF Web 苦情フォーム（https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form）から報告できます。
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