ネガラ銀行、すべての両替商にムシアン顧客の氏名とIC番号を記録するよう義務付ける

海外旅行の前に地元の公認両替所を訪れ、マレーシア リンギット紙幣を海外目的地のそれぞれの通貨に両替する予定がある場合は、 公認両替商が記録のために身分証明書 (IC) の詳細の提供を要求してもショックを受けないでください。

それの訳は マレーシア銀行 (BNM) は、次の新しい要件を施行しました。 マネー サービス ビジネス (MSB) 両替商など 変更される通貨の金額に関係なく、すべての顧客の個人情報を記録するため。

BNM による新しい要件

これらには以下が含まれます： お客様の氏名、身分証明書番号、生年月日。 これは新品どおりです マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、金融機関向けの対象を絞った金融制裁（金融機関向けのAML/CFTおよびTFS）に関する政策文書 ここ これは、2019 年 12 月 31 日付けの以前のポリシー文書に代わるものです。

新しい政策文書は2月5日にBNMの金融情報執行部門によって発行され、その翌日の2月6日に発効する。

つまり、新しい規則では、すべてのマレーシア人に、情報を入力するために IC 番号、氏名、生年月日を提供することが求められます。

以前は、RM3,000 を超える変更のみが IC を製造する必要がありました。

説明のため

以前は、RM3,000 を超える通貨を両替する場合のみ IC を製造する必要がありました。

しかし今回の新たな変更により、RM3,000未満で変更する場合でも、世界基準に沿った新たな制裁審査要件に従って、少なくとも氏名、ICカード番号、生年月日の提供が求められるようになった。

それで、BNM による新しい要件についてどう思いますか? コメントでご意見をお聞かせください。

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