ある弁護士によると、マイルズ・マーシャルは「小さな池の中のことわざの大きな魚」でした。
今週、ニューヨーク州北部の税務申告書作成者および保険代理店 逮捕され、起訴された ニューヨークの司法長官は、1,000人近くの投資家から5,000万ドル以上を盗んだ数十年にわたるポンジー計画を実行したとされています。
エージェントのマイルズ・バートン・マーシャルはハミルトンに拠点を置いており、疑いを持たないクライアントに、彼のいわゆる「8パーセントのファンド」に数百万ドルを投資するように勧誘し、彼らの資金は主に不動産投資に主に使用されると主張して、月曜日のレティティア・ジェームズ司法長官による声明によると。
代わりに、マーシャルは、以前の投資家に投資収益を支払うために資金を使用し、彼の個人費用と他の事業の費用を支払うために資金を使用したと言われています。
マーシャルは水曜日にコメントすることができませんでした。従業員は、以前の税務および保険代理店に到達したと言いました。彼は事業を売却し、現在の電話番号を持っていないと述べました。
調査により、2016年までに、マーシャルの総負債は彼の資産を4,000万ドル以上上回ったことが明らかになりました。彼は引き続き新しい投資家を募集し、以前の投資家に今後7年間の投資が収益性があることを代表しました。
この事件に精通しているある弁護士によると、マーシャルはハミルトンの有名なビジネスマンでした。町はシラキュースの南東約40マイルです。
「この事件は非常に驚くべきことです」と、マーシャルに投資したニューヨーク州北部の複数のクライアントを代表する原告の弁護士であるスコット・シルバーは言いました。 「彼は、ニューヨーク州北部の小さな町、小さな池のことわざの大きな魚である地元の税務申告者でした。」
「マーシャルは、レンタルを集めている不動産事業を持っていると主張したが、彼は常に赤にいた」とシルバーは言った。 「これは非常に古い学校のポンジの計画でした。彼はこの町で乗組員を破壊する一人の男でした。」
「多くのブルーカラーの労働者がこれらの小さな町に住んでいます」とシルバーは付け加えました。 「主要な金融機関は離れているので、これらのタイプの未登録の販売エージェントはそこで働いています。」
ジェームズは、彼が逮捕されたのと同じ日に、月曜日にマーシャルに対して49カウントで起訴を提出しました。司法長官事務所は、2023年3月からマーシャルを調査しています。1か月後、彼は破産を宣言しました。
「1990年代初頭から2023年3月まで続くマーシャルは、彼の税務および保険のクライアントを含む潜在的な投資家を、いわゆる「8パーセント基金」に数千万ドルを投資するために募集しました」と司法長官室によると。
「マーシャルは、投資家に、彼らの資金は主に不動産の購入、賃貸住宅の改修、賃貸不動産の支払いに使用されると言った」と司法長官室によると。 「投資を勧誘するとき、彼は不動産ビジネスの収益性を誤って代表し、投資家が毎年8％のリターンを約束できるほど収益性が高いと主張しました。」
「投資を勧誘した後、マーシャルは、投資家のお金を使用して以前の投資家に投資収益を支払ったと言われています。また、税務準備、印刷機、メンテナンス、貯蔵ユニット事業など、他の事業の財務費用を財務費用を支払います」と司法長官室によると。 「事業費に加えて、 [the Attorney General] マーシャルは、アメリカン航空、プライスライン、ユナイテッド航空、アマゾン、ルルレモン、ターゲット、ターゲット、食料品店、レストラン、ヨガスタジオなどの小売店やオンライン店での旅行購入など、個人支出に数十万の投資家のドルを使用したと主張しています。
#ニューヨーク州検事総長レティシアジェームズは保険代理店に5000万ドルのポンジスキームを実行して起訴する