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トロントの自動車輸出業者、ヒズボラへの資金洗浄で告発

カナダ当局は、トロント地域の中古車販売業者がイランの支援を受けるテロ組織ヒズボラの資金洗浄を行ったとして告発した。2016年に労働許可証でカナダに来たレバノン国籍のファヘド・ソワネさん（57）は容疑を否認している。しかし、グローバルニュースに公開された大幅に編集された法廷記録の中で、当局者らはオンタリオ州ミシサガ在住の男性を「カナダの安全に対する危険」と呼んだ。ベテランの自動車貿易業者であるソワネ氏は、ヒズボラが管理するベイルートの港にアウディ、BMW、その他の車両を輸出していたことが、極秘文書に記載されている。入国管理当局は、これらの輸送は「利益を目的としたマネーロンダリング」に相当すると結論付けた。 ヒズボラ、」ファイルによると。その結果、当局はソワン氏がカナダへの入国を不許可、つまり国内に留まることは許されないと判断した。連邦裁判所 決定を支持した 先週。テロ資金提供を専門とする元カナダ情報アナリストは、高級自動車の輸出は「非常によく知られたヒズボラの資金調達手法」だと述べた。インサイト・スレット・インテリジェンスの社長、ジェシカ・デイビス氏によると、ヒズボラは国境を越えて現金を移動させるために、その現金を車両の購入に使用し、車両はレバノンに送られて転売されているという。「これが意味するのは、銀行システムには一切触れずに、カナダからレバノンに資金が移動しているということだ」と元カナダ安全情報局当局者は語った。「銀行は実際、マネーロンダリングやテロ資金供与を検出するための設備を十分に備えているため、これは重要です。したがって、これは、犯罪者が金融システムに導入した安全装置をすべて回避する方法なのです。」 ファヘド・ソワンの入国管理ファイルからの写真。 連邦裁判所 カナダ国境サービス庁はこの件に関する質問に応じなかった。ソワンさんの弁護士は、彼の依頼人は裁判所の判決に失望していると述べた。 ダン・ミラー氏はグローバルニュースへの電子メールで、この件に関する入国管理当局は「懸念すべき行為の証拠を何も提供できなかった」と述べた。同氏は、ソワネ氏が支払った金額よりも安い価格でベイルートに自動車を輸出しており、これはマネーロンダリングの兆候であるとする政府の主張に異議を唱えた。ミラー氏は、「カナダ政府が数百人のイラン革命防衛隊隊員のカナダへの自由居住を認めているため、ソワネ氏の不満はさらに悪化しているが、ソワネ氏はこれに強く反対している」と付け加えた。「同様に、毎週末プロハマス 支持者たちはトロントのバサースト通りとシェパード通りの交差点に自由に集まり、地元のユダヤ人コミュニティを脅迫しているが、政府はこれを止めるために何もしていない。」「その代わりに、政府は何かをしているふりをするという薄っぺらな容疑で下働きの個人を追及する一方で、同時に有権者層を傷つける可能性のある行動は避けている。」ヒズボラは、レバノンをイランのようなイスラム主義共和国に変えることに専念する「急進的シーア派組織」であると報じた。 カナダ公安。テヘランによって武装、訓練、資金提供されており、ガザを拠点とするイラン主導の「抵抗枢軸」の一部である。 ハマス そしてイエメンのフーシ派。イランから資金提供を受けているにもかかわらず、 ヒズボラも依存している 収益を得るために麻薬密売やその他の犯罪を捜査し、その収益を世界的な自動車取引を通じて洗浄することがよくあります。イランは枢軸国グループに代替資金源を開発するよう奨励してきたと、著書のデイビス氏は述べた。 違法な資金: 21 世紀のテロ資金供与。それには課税、恐喝、投資、犯罪ネットワークが含まれると彼女は述べた。「こうしたものは、たとえテロリストの後援者がテロリストの活動を断ったとしても、テロリストグループに長寿と経済的ライフラインを提供するものである。」 2025年4月13日、カナダ当局者らによると、ベイルート港はヒズボラによって管理されている(AP写真/ハッサン・アンマル)。 2022年に テロ資金供与に関する警告、カナダ金融取引・報告分析センターはヒズボラの活動について警告した。同速報は、ヒズボラはISISに次いで、国境を越えて資金を移動させていることが最も頻繁に確認された国際テロ組織であると述べた。FINTRACは金融機関向けの運用警告の中で「ヒズボラへの資金提供が疑われる資金の大部分がレバノンに送金された」と記した。「ヒズボラへの資金提供が疑われる資金は、車の販売や自動車業界の上場に言及する個人/団体によって頻繁に送受信されていた。」連邦裁判所に提出された文書によると、ソワネ氏は30年以上自動車ディーラーを務め、2015年にオンタリオ州でブラック・スワン・トレーディング社を設立した。記録によると、同氏はM&J Canada Inc.でも勤務しており、中古車や部品を海外市場に輸出する業務も行っていたという。ミシサガの中古車販売店は書簡の中でソワンさんを正社員だと説明したが、コメントの要請には応じなかった。ソワネさんが労働許可証でカナダに到着してから3年後、オンタリオ州経済開発省は彼を上陸移民に指名した。州は「オンタリオ州の経済に必要なスキルと経験を備えた」将来の移民を指名します。 政府のウェブサイトによると。 このプログラムを担当する省は質問に応じなかった。 ファヘド・ソワンに関するCSISのセキュリティ検査報告書は大幅に編集された。 連邦裁判所 連邦移民当局がソワンさんの永住申請を処理している間に、カナダ治安情報局が介入した。CSISが2024年2月にCBSAに安全検査概要書を送った後、ソワネ氏は「カナダの安全を脅かすため」拒否された。入国管理当局はソワネ氏に自動車輸出に関する記録を求めたが、ソワン氏はそれを提供しなかったと述べ、当局者らは同氏が「情報を隠していた」と主張した。ソワネ氏はヒズボラと同じ宗教的信念を共有していないと主張したが、CBSAは「個人の経済的利益に関してはイデオロギーは要素ではないかもしれない」と述べた。彼の弁護士は、彼の依頼人が「ヒズボラとは一切関係がなく、彼の事業活動もヒズボラとは何の関係もなかった」と入国管理官に語った。「レバノンのスンニ派はヒズボラを憎んでいるが、ソワン氏も例外ではない。彼はレバノンを破綻国家に変えたとしてヒズボラを非難しており、ヒズボラとは一切関わりたくないと言っている」と弁護士は2024年4月の電子メールで書いた。ソワンはCBSAの決定に対して控訴したが敗訴した。で 1月21日に下された決定、連邦裁判所は、入国管理局が「手続き的に公正かつ合理的な方法」で決定を下したと述べた。デイビス氏は、これを刑事裁判所ではなく入国審査システムを利用した「カナダにおけるヒズボラの執行妨害の稀なケース」と呼んだ。「法執行機関の行動が見られない場合でも、この種のことがこの国で起こっていることをカナダ人が理解することが非常に重要だと思います」と彼女は言いました。「カナダ政府が金融ネットワークを破壊しようとしている他の方法もあります。移民はその中の本当に、実際に非常に重要な部分です。」[email protected] #トロントの自動車輸出業者ヒズボラへの資金洗浄で告発