1764605553
2025-12-01 15:41:00
スイスの連邦検察は、10年近く前にモザンビーク経済を崩壊させた長期にわたる「マグロ債」融資スキャンダルを巡り、破綻した銀行クレディ・スイスとその新所有者であるUBSを起訴した。
スイスの司法長官 月曜日に言った クレディ・スイスの匿名従業員をマネーロンダリング容疑で告訴したが、同金融業者とそのライバルからオーナーとなったUBSに対しても訴訟を起こしていると述べた。
司法長官事務所は、最終的に不正行為を防止できず、米国司法省が独自の刑事手続きを開始すると発表した後の2019年まで不審な取引が報告されなかったことを意味する「組織的欠陥」があるとして銀行を非難した。
検察官はさらに、「特に2016年には、マネーロンダリングとの闘いに関連して、企業のリスク管理、コンプライアンス、社内指令システムに重大な欠陥が存在した」と付け加えた。
UBSは2023年にスイス当局が仲介した緊急救済取引の一環としてクレディ・スイスを買収した。UBSは「われわれは司法長官の結論を断固拒否し、われわれの立場を精力的に擁護する」と述べた。
マグロ債スキャンダルは、クレディ・スイスが2013年から2016年にかけてモザンビーク共和国向けに手配した20億ドル（15億ポンド）相当の融資から生じた。融資は、海洋安全保障プロジェクトやアフリカ南東部の国の首都マプトにある国営マグロ漁業など、政府支援の投資計画に送られると言われていた。
この詐欺は雪だるま式に拡大し、最終的には国際通貨基金がモザンビークへの援助を停止し、同国の経済崩壊につながった。
UBSはその後、ロンドンの裁判所で裁判が始まる直前の2023年10月にモザンビークとの訴訟を解決することにも同意した。モザンビークは、IMFと国際援助国が金融支援を打ち切った後、経済的損失を理由に15億ドルの損害賠償を求めていた。
スイス司法長官事務所は、クレディ・スイスとその経営者が「2016年の関連期間に、行われたとされるマネーロンダリングを防ぐために必要かつ合理的な組織的措置をすべて講じなかった」として非難した。
クレディ・スイスは2023年3月に緊急取引でUBSに売却された。ミニバンキング危機のさなか、主に米国の金融機関に影響を与えたが、後にチューリッヒにも拡大した際に顧客が金融機関から資金を引き出し始めたからだ。
クレディ・スイスは長年不祥事に悩まされてきたが、混乱が拡大しているにもかかわらず筆頭株主のサウジ国立銀行がスイスの金融機関への追加資金提供を拒否したことで、同社の将来に対するパニックが高まった。
信頼の危機を受けてスイス当局は最終的にクレディ・スイスへの緊急融資をせざるを得なくなり、最終的にはスイス最大の銀行UBSによるショットガン買収を画策し、30億スイスフランの減額で同金融業者を買収した。これにより、UBSはかつてのライバル企業から受けた数々のスキャンダルに対処することになった。
#スイス検察マグロ債スキャンダルでクレディスイスとUBSを告発 #クレディスイス