パム・マーチンズとラス・マーチンズ：2024年10月7日〜
9月24日、通貨監督庁（OCC）は、 銀行トレーディングおよびデリバティブ活動に関する四半期報告書 今年の第 2 四半期に向けて。 OCC は、「国立銀行」として知られる、州を越えて営業する銀行の連邦監督機関です。
このレポートの略称は「カジノレポート」となります。この報告書は、ウォール街の証券会社が、何百万もの平均的なアメリカ人の預金が保管されている連邦政府の保険に加入している銀行部門にどれほど危険な取引活動を行っているかをますます明らかにしている。ビル・クリントン政権下の1999年にグラス・スティーガル法が廃止されて以来、ウォール街の商社は連邦政府の保険に加入している銀行と合併することが許可され、際限のない一連の危機と救済が生み出された。
FDIC によると、6 月 30 日の時点で、 合計 4,539 の連邦政府保険の商業銀行および貯蓄組合 現在の OCC 報告書の付録にある表 19 (以下の部分セクションを参照) によると、2024 年 6 月 30 日時点でデリバティブを保有している米国のすべての商業銀行および貯蓄組合のトレーディング収入は合計 158 億 4,800 万ドルでした。このうち、JPモルガン・チェース銀行NAは69億ドル（44％）を占めた。
さらに驚くべきことに、JPモルガン・チェース銀行の連邦保険銀行内での株式取引収入（株式取引）は、全銀行と貯蓄組合の株式取引総額55億ドルのうち35億ドルで、全体のなんと64％を占めていた。
米国の株式取引を規制監督するのが任務である証券取引委員会（SEC）は、株式取引で何が起こっているかを確認するために連邦保険に加入している銀行の中をのぞくことは認められていない。これは、メガバンクによるウォール街の景観の改造のバグではなく、特徴であるようだ。
同様の懸念として、私たちが最近報告したように、連邦政府の保険に加入している銀行は、認可されたトレーダーを雇用することが許可されていません。ウォール街の自主規制機関であるFINRAによると、ブローカーディーラーのみが認可されたトレーダーを雇うことを許可され、認可を受けた監督者のみがこの取引を監督することが許可されています。 （トレーダーのライセンス規則が覆された場合に何が起こるかについては、当社のレポート「ジェイミー・ダイモンのトップ女性と失われたライセンス」を参照してください。）
JPモルガン・チェース銀行NAも、銀行内での金と銀の契約取引を締め付けているようだ。最新の OCC 報告書の表 21 は、デリバティブを扱うすべての商業銀行、貯蓄組合、信託会社が貴金属契約で 4,830 億ドルを占めていることを示しています。このうち、JPモルガン・チェース銀行NAは2,817億ドル（58％）を保有している。
ある銀行による貴金属取引の集中は、次の事実にもかかわらず連邦規制当局によって容認されている。 米司法省がJPモルガン・チェースを刑事告発 わずか 4 年前には、「貴金属先物契約の市場で数万回に及ぶ違法取引」に関与していました。銀行は容疑を認めた。
司法省によると、談合は2008年3月から2016年8月までの8年以上にわたって行われていた。司法省は、JPモルガン・チェースのトレーダーらは次のように述べている。
「…約定前に注文をキャンセルする目的で、故意かつ故意に貴金属先物取引の売買注文を行った（「欺瞞的PM」） [Precious Metals] これには、貴金属先物契約の真の需要と供給の存在に関する虚偽および詐欺的なふりや表現を通じて他の市場参加者を欺いて利益を得ようとする試みが含まれます。対象 PM トレーダーは、虚偽の PM 注文を行うことにより、貴金属先物契約の本物の需要と供給に関する虚偽の誤解を招く情報を市場に注入し、それらの市場の他の参加者をだまして何か虚偽のこと、つまり目に見える注文が信じ込ませることを意図していました。この本は市場に基づく需要と供給の力を正確に反映しています。この誤った誤解を招く情報は、競合金融機関や自己トレーダーを含む他の市場参加者を騙して、貴金属先物契約を大量に売買することで需要と供給の明らかな変化と不均衡に反応させることを目的としており、時には実際にそうしていました。他の方法ではおそらく取引されなかったであろう価格と時間。」
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