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シンガポールに引き渡されたアメリカ人、ポンジ外国為替スキームで懲役39か月

アメリカ人 1,300人以上の顧客から1,800万ドル以上を巻き込んだ詐欺的な外国為替取引スキームを運営した男が、4月25日に懲役3年3か月の判決を受けた。犯行当時、マイケル・フィリップ・アトキンス氏（51）はシンガポールに本拠を置く会社オーレウス・キャピタルの取締役だった。 アトキンス氏は3月にシンガポールに引き渡された。彼はその大株主であり、顧客の資金の一部のみを外国為替取引に使用するスキームを完全に管理していました。この運営は古典的なポンジスキームのスタイルで実行され、他の顧客からの資金を使用して顧客への見返りが支払われました。「そのようなビジネスモデルは明らかに持続不可能であり、...会社は最終的に崩壊した」とホン・イー次席検察官は以前の訴訟手続きで述べた。最終的に顧客はオーレウス・キャピタルから総額約1,270万シンガポールドルを受け取り、600万シンガポールドル近くの損失を被った。毎日受信トレイに BT を受信しましょう毎日の始まりと終わりには、最新のニュース記事と分析が直接受信箱に配信されます。4月15日、アトキンス氏はシンガポール地方裁判所で詐欺目的で事業を行ったとして有罪を認めた。2013 年 4 月から 2014 年 7 月まで、Aureus Capital はレバレッジを活用した外国為替取引サービスとスキームを提供しました。顧客は、顧客に代わって外国為替取引を行うことを許可する契約を締結しました。これらの契約に基づいて、同社は取引から得られた利益の40パーセントから50パーセントを受け取る権利がある一方、取引による損失は顧客が全額負担することになる。違反当時、オーレウス・キャピタルは外国為替取引を提供する別会社であるオアンダ・アジア・パシフィックと2つの取引口座を維持していた。顧客には、Aureus Capital が Oanda で外国為替取引を行うことで資金を管理すると伝えられました。 また、現金を銀行口座に振り込むよう指示された。この銀行口座は、2013 年 4 月 2 日から 2014 年 7 月 15 日までに顧客から総額 1,800 万シンガポールドル以上を受け取りました。この資金は外国為替取引に使用されるのではなく、アトキンス氏を含むオーレウス・キャピタルの取締役への支払いなど、他の目的に1,470万シンガポールドル以上が使用された。裁判所は、1,800万シンガポールドル以上のうち、オアンダに入金されたのはわずか170万シンガポールドル程度であると述べた。顧客に送られる毎週の明細書には、顧客の資金のほんの一部だけが外国為替取引に使用されたという事実が隠蔽されていた。声明では利益が報告されており、実際の取引結果は反映されていませんでした。 実際、オーレウス・キャピタルはオアンダ取引口座で損失を出していた。顧客らは、2014年6月13日にオーレウス・キャピタルが「銀行ライセンスを取得している」ため取引を停止する必要があると告げられたと述べた。顧客は投資の撤回を求めたが、金銭を受け取らなかった。同社からの電子メールには、ブランド名を変更しており、すべての顧客の資金は2014年7月28日までに返金されると書かれていた。会社とその取締役と連絡が取れなくなったとき、顧客は警察に通報した。 アトキンス氏は2014年に逮捕され、保釈金を飛び越えた後、インターポールに対して赤色通知が発行された。 このような通知は、世界中の法執行機関に対し、引き渡し、引き渡し、またはその他の法的措置が保留されている人物を発見し、暫定的に逮捕することを要求します。彼は2017年に米国に追跡され、2020年に同国の当局に引き渡し要請が送られた。シンガポールへの引き渡しに成功し、2023年3月18日にここで再逮捕された。 海峡の時代 #シンガポールに引き渡されたアメリカ人ポンジ外国為替スキームで懲役39か月