シルバー ノーティス: 犯罪資産との戦いにおける新しいツール – 2025 年 1 月 10 日、インターポールは、国境を越えた組織犯罪とマネーロンダリングに対する世界的な闘いにおけるマイルストーンとなる、初のいわゆる「シルバー ノーティス」を発表しました。この新しいタイプのアラートは、犯罪資産に関する情報を見つけて特定し、収集することを目的としています。
シルバー通知とは何ですか?
シルバー通知は、国際的な調査と情報共有のためのインターポールの色分けシステムを補完します。人々を逮捕することを目的としたよく知られたレッドノーティスとは異なり、シルバーノーティスは、詐欺、汚職、麻薬密売、環境犯罪などの犯罪行為を通じて取得した資産を記録するために使用されます。このような資産の例には、不動産、車両、金融口座、または会社の投資が含まれます。
最初の銀通知はイタリアの要請で発行され、高位のマフィアのボスの資産を対象としていました。これは試験段階の一部であり、少なくとも2025年11月まで実施され、52の国と地域が参加する。
法的および組織的枠組みの条件
シルバー通知の法的根拠は、2023 年にウィーンで開催されたインターポールの第 91 回総会で作成されました。決議 GA-2023-91-RES-11 は、最大 500 件のシルバー通知を発行できるパイロット段階を確立しました。各通知は、特に政治的目的での悪用を防ぐために、公開前に厳格な審査の対象となります。
レッド・ノーティスは、指名手配者の居場所を特定したり、その人物を逮捕したりするために使用され、オプションで、身柄引き渡しを目的としてその移動の自由を制限することもできます。赤通知の最低要件は、その犯罪がコモンローの下で最低2年または少なくとも6か月の懲役に処される重大な犯罪であること、またはその要請が国際警察協力に関心のあるものであることである。
Red Notice を発行するには、姓、名、性別、生年月日 (少なくとも年)、および個人情報、DNA、指紋、またはデータのいずれかなど、各人の十分な識別特性がわかっていなければなりません。パスポートまたはIDカード。ちなみに、レッドノーティスには、高品質の写真と、既知の別名、親の名前、詳細な個人的な説明などの追加情報が必要です。犯罪、量刑の範囲、正確かつ明確に記述された事件の事実、犯罪の時間と場所などの十分な法廷データも必要です。これに関する情報はこちらからお届けします。
青色通知は、人物を調査したり、その人物に関する刑事関連情報を入手したりするために使用されます。ブルーノーティスは、配達が困難と思われる場合に特に人気があります。
ブルー・ノーティスを使用すると、過去の有罪判決、所在、人物の身元、または捜査に関連するその他の情報に関する追加情報が取得され、望ましい協力が期待できるよう、犯罪捜査または人物に関するできるだけ多くのデータが開示されます。
緑色の通知は、人の犯罪行為に注意を引くために発行されます。これは、その人物が公共の安全を脅かす可能性があるとみなされる場合に許可されます。この結論は、国家安全保障当局または国際機関の評価と、その人の過去の有罪判決またはその他の合理的な根拠に基づいていなければなりません。脅威に関する情報は、警告と関連する限り提供される場合があります。
イエローアラートは、行方不明者や失踪者を発見するため、または自分自身に関する情報を提供できない人を特定するために発せられます。つまり、行方不明者の居場所や逮捕された人の身元が不明な場合などです。イエロー・ノーティスの形でこのような警告を発する前提条件は、その人物の失踪が警察に報告されているか、身元に関する情報を提供できない身元不明の人物が警察に捕らえられていることである。その人物、またはその失踪や逮捕の状況に関する十分なデータが、身元確認を可能にするために開示されます。
ブラックノーティスは、遺体の発見が警察によって記録され、遺体の身元が特定できなかった場合など、故人を特定する必要がある場合に役割を果たします。入札の際には、身元を特定できるよう、十分なデータとその発見に関わる状況が開示されます。
パープル アラートは、犯罪者の手口、犯罪者が使用する物体や装置、または犯罪者が使用する隠蔽または隠蔽の方法について知らせたり、犯罪を解明する目的で犯罪に関する情報を入手したりするために発行されます。
シルバー通知は、資産を没収するために国際的に資産を捜索するために使用されます。したがって、国際的な資産回収がサポートされます。これに関する情報はこちらからお届けします。
シルバー通知がなぜ関連するのですか?
犯罪資産を標的とすることは、組織犯罪との戦いにおいて最も効果的な手段の 1 つと考えられている「フォロー・ザ・マネー」アプローチに相当します。国際協力を通じて不法利益を追跡し、最終的には没収することができ、犯罪ネットワークが弱体化するだけでなく、社会的被害も軽減されます。
結論
シルバー・ノーティスの導入は、国際警察の新時代を告げるものです。これは、犯罪と戦うための既存の手段を補完し、世界的な資産回収の取り組みの有効性を高めます。試験段階が成功すれば、シルバーノーティスは国際法執行ツールボックスの不可欠な部分となる可能性がある。
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