グルジア国民9人がマネーロンダリング陰謀で連邦起訴に直面

グルジア人9人が、当局がマネーロンダリング陰謀と呼ぶもので連邦政府から起訴されている。

米国司法省は、すべての首謀者であるアサド・アミール・ハスアンが、ジョージア州の刑務所で服役中にバーの後ろから陰謀の一端を画策したと発表した。

当局者らによると、「ジョージア州で収監中の2021年9月頃から少なくとも2024年5月まで、ハスアンは仲間の受刑者の家族や友人に対して詐欺計画を行った」という。

ジョージア州矯正局の記録によると、ダンテ・フレデリックとしても知られるハスアンは、すでに不法投獄、詐欺による窃盗、有罪判決を受けた重犯罪者による銃器所持の罪で服役中であった。

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州の記録には長年にわたる犯罪歴があり、州による投獄は2006年に遡り、同氏に対する訴訟は2003年まで遡る。

連邦当局者らによると、ハスアン容疑者は服役中、被害者らに金や財産を自分や他の人に送金させ、法的支援、身体保護、投資の機会を虚偽約束したという。

「フスアン氏は投獄中に、被害者から数百万ドルを騙し取る違法な計画を画策した。私の事務所は、法執行パートナーと協力して、法の支配を無視し続けることを選択した個人の訴追を引き続き優先していきます」とデラウェア州地区連邦検事のデビッド・C・ワイス氏は語った。 「この事件の捜査におけるFBIの働きを称賛します。」

司法省は、陰謀はジョージア州からデラウェア州まで広がり、ハスさんの被害者を騙す行為により３５０万ドル以上相当の金と財産を奪ったと発表した。

「ハスアンは最終的に被害者から数百万ドルをだまし取った。その中には350万ドル以上の金銭や財産を送金したデラウェア州在住者も含まれていた」と米国司法省は述べた。 「その後、ハスアンはマネー・ミュールのネットワークと共謀し、不動産、トレーラーハウス、自動車の購入など、さまざまな金融取引を通じて詐欺計画の収益を洗浄しました。被告らはまた、「ワン・ウェイ・オート」の名で営業するレンタカー会社を通じて詐欺収益を注ぎ込んだ。」

トレンドのストーリー:

司法省によると、以下の人物が陰謀に関与したとして起訴された。

• ジョージア州ブランズウィック在住のアサド・アミール・ハスアンさん（43）。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

  • マネーロンダリング8件

  • ホッブズ法恐喝未遂罪 1 件

• デボラ・ダニエルスタンスティルさん、73歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

  • マネーロンダリングの3件の罪状

• デスティニー・ルカウントさん、27歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

• オードリー・ギボンズさん、64歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

• ペニー・ハンター、58歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

  • マネーロンダリングの3件の罪状

• ビバリー・フレドリックさん、59歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

  • マネーロンダリング2件

• ラキーシャ・イーストンさん、40歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

• ジャスミン・ウォーレンさん、31歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

• マヌエル・ジョセフ・ロシャさん、53歳、ジョージア州ブランズウィック在住。

• • マネーロンダリングの共謀罪1件

連邦当局は、アサド・アミール・ハスアン（別名「ダンテ・フレドリック」）のさらなる犠牲者の特定に今も取り組んでいる。あなた、あなたの家族、またはあなたが知っている人がハスアンと接触したことがあり、追加情報を提供したい場合は、ボルチモア現地事務所の FBI（電話：410-265-8080）までご連絡ください。

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