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クレジットカード詐欺に関与したとされる男、国に70万ドルを寄付せよという命令を取り消せなかった – アイリッシュ・タイムズ

70万米ドルのクレジットカード詐欺の首謀者の一人とされる男性が、国によるその金の収奪を許可する命令を覆そうとする試みに失敗した。控訴裁判所は金曜日、その金額を公的支出・改革大臣に移管するという2022年の高等裁判所の「処分命令」に対してハリー・ゼマンが提起したすべての上訴理由を却下した。高等法院はすでに2011年1月に、刑事資産局（Cab）が押収した69万7000ドルは、確率的に見て詐欺によって生み出されたものであるとの判決を下していた。 裁判所は、この金額が主に米国のカード所有者をターゲットにした詐欺の一環として、ゼマン氏が取締役兼株主であるルートバック・メディアAB社によってわずか4日間で徴収されたと審理した。2011年の判決は控訴されなかった。ゼマン氏は、管財人口座から国に送金される金額と利息を規定する「処分命令」を求めるタクシーの2018年の申請に異議を唱えたが、敗訴した。 カーメル・スチュワート判事は2022年にゼマン氏とルートバック氏に対する命令を与えた。処分命令に対するゼマン氏の上訴を却下したドナルド・ビンチー判事は、この上訴は裁判所が1996年の犯罪収益法に基づいて提出されたその後の申請において最初の犯罪収益の申告を再検討することができるかどうかという疑問を提起したと述べた。同氏は、ルートバック社がその金の所有権を主張している一方、ルートバック社とゼマン氏はいずれも、この金額は合法的な事業活動の源泉であり、犯罪による収益ではないと主張していると述べた。同氏は背景を概説し、スウェーデンのルートバック社が9.95ドルの「生涯電子メール」アカウントを販売する事業として堅持した後、2002年にアイルランドのクレジットカード決済処理業者と契約を結んだと述べた。2002年10月に協定が運用開始されてほぼ直後、ルートバックが提出した約1万件の取引が、カードの盗難や資金不足などのさまざまな理由でカード発行銀行によって拒否されたため、処理業者は懸念を抱いたと判事は述べた。同氏は、ザ・キャブが高等法院でルートバック社が提供すると称していた電子メールサービスを販売する立場になかったと主張したと述べた。 ビンチー判事によると、スウェーデン警察はゼマン氏と組織犯罪との関係疑惑に関する情報を送ったと主張した。ゼマン氏はすべての主張を否定し、ルートバックが提出した7万9,445件の取引のうち、6,914件がカード所有者によって異議を唱えられ、その後金額が返金されたと強調した。 残りの7万2531件の取引については争われていないため、ルートバックにはそれらのカード所有者が行った支払いを受ける権利があると同氏は主張した。同氏は、ルートバックは電子メールサービスを提供できなかったであろうという同局の主張を否定した。ゼマン氏の上告は、スチュワート判事が目の前で申し立てを誤って評価し、犯罪収益法は法人には適用されないという同氏の主張への対応を誤ったという主張に基づいていた。 同氏はまた、初期の犯罪収益の決定については後の段階で異議を申し立てることはできないと裁判官が結論付けたのは誤りだったと主張した。同局は彼の控訴に異議を唱えたが、あらゆる理由で却下された。ビンチー判事は、ゼマン氏は金が犯罪収益ではないこと、あるいは2011年の宣言が不正義を引き起こしたことを証明する立証責任を果たせなかったと述べた。同氏は、疑惑の行為がスウェーデンにおける犯罪ではないことを局が立証できなかったとするゼマン氏の主張を「誤解」していると述べた。 判事は、同局がルートバックに利益をもたらし、金融サービスプロバイダーやクレジットカード所有者に損失を与える目的で、アイルランドで架空のクレジットカード取引を処理するようルートバックが金融サービスプロバイダーに誘導したことに依拠したと述べた。彼の判決は同僚のアイリーン・ドネリー判事とウナ・ニー・ライフィアタイ判事によって支持された。 #クレジットカード詐欺に関与したとされる男国に70万ドルを寄付せよという命令を取り消せなかった #アイリッシュタイムズ