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2025-03-21 06:01:00
1990年代にイギリスのマイケル・ローリーとデニス・オブライエンの土地代理人として行動した北アイルランドのビジネスマンであるケビン・フェラン（61）は、リーズでの進行中の刑事裁判で被告人であり、虚偽の表現のように不正を犯す陰謀と陰謀を非難し、陰謀を犯したと非難されています。
フェラン氏は、彼と他の人が約10年前に「年金解放」詐欺スキームで共謀した告発に直面しており、英国の保険契約者がペンラン氏と他の被告に関連する事業体に年金を移転させました。被告は無罪を認めた。
裁判は今年初めに始まり、リーズクラウンコートでju審員の前で25日間の証拠を聞いており、数週間継続する可能性があります。
モナハンのダイヤモンドのフェラン氏は、モリアーティ裁判所がオブライエン氏とローリー氏の間のリンクに調査したマネートレイルの重要な人物でした。フェラン氏は裁判所に証拠を与えませんでした。
裁判所は、1997年に政治家への支払いを調査するために設立されました。
彼がリーズ裁判所で直面している3つの告発の1つは、彼と他の4人の被告が2013年1月から2014年12月の間に、年金保険契約者に不正に代表を務めたことです。
彼らは、自分自身の利益を上げたり、保険契約者に損失を被ったと非難されているため、お金が礎石に優しい社会または礎石の直接の銀行口座に譲渡されました。
彼らは保険契約者の利益のためにお金が年金基金に投資されるだろうという不正な声明を出したと言われています。
フェラン氏などが直面している請求を詐欺する陰謀については、同じ期間に、彼らと他の人々が年金解放スキームを作成、マーケティング、管理することにより、英国の収入を詐欺することを共謀したと言われています。
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彼らは、嘘をついて、年金政策の保有者が、Indignive Koi LtdまたはCornerstone Friendly Societyと呼ばれる会社の名の下に銀行口座にお金を譲渡するように嘘をついたと伝えたと言われています。
年金解放スキームは、年金基金への早期アクセスを獲得することを目的としています。
フェラン氏などが直面している料金には、そのようなスキームの操作の疑いが含まれているため、保険契約者がSIPP（自己管理済みの個人年金）またはQROP（認定された海外年金制度）を介して年金の価値を銀行の銀行口座またはCornerstone Directの銀行口座に譲渡しました。
彼らは、スキームを通じてHMの収益を詐欺したと非難されています。
水曜日に、年金の専門家ティム・ベックは、検察弁護士のティム・ハンナム・KCに、彼と彼の会社であるブロードウッド・アセットが、年金構造についてコベントリーのジェイコブ・ドライブのハートフォード・ストリートの被告アレックス・ハイエットとダン・ジャイルズとどのように取引をしたかと語った。
彼は、マンチェスターのピカデリーにあるマルメゾンホテルでの会議に出席し、ジャイルズ氏が「彼のベントレーで立ち上がった」と言った。
会議にはフェラン氏も出席したとベック氏は言ったが、フェラン氏がそこにいた理由について彼が何を言われたのか覚えていなかったと言った。
Broadwoodは後に、政策転送からCornerstoneへの委員会の支払いを受け、Sequentia Capital SAおよびSequentia Groupに請求書を送信しました。
彼は、シーケンティアがコーナーストーンのために行政作業をしていると言われたジャイルズ氏に尋ねたと言いました。
目撃者は、年金構造にジブラルタルの会社が関与し、パビリオン・キャピタル・パートナーであるハイエット氏に関連する会社が取り決めに関連してデューデリジェンスを行っているとジャイルズ氏が告げられたことについて証拠を与えました。
#キーモリアーティ法廷の数字ケビンフェランはリーズコートでの裁判で年金詐欺で起訴されています #アイルランドタイムズ