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キプロス人弁護士アンドレアス・スピリデス、文書偽造疑惑を巡る1600万ドル詐欺紛争の中心人物に

キプロスでロシアの詐欺師が盗んだ1600万ドルの返還を巡る法的争いが、文書改ざん疑惑で新たな展開を見せている。 バレンティン・ヴィノグラドフ 同氏は4年前に詐欺罪で有罪判決を受け、キプロスの裁判所はロシア実業家のキプロスでの会社を含む同氏の資産を対象とする全世界規模で1600万ドルの凍結命令を出した。これらの企業の 1 つが Odemix Holding Ltd です。同社の取締役は、ニコシアで Goodgate Nominees Ltd. を経営する弁護士兼企業サービスプロバイダーである Andreas Spyrides です。Odemixは現在、同社に関連する企業文書が偽物であるかどうかをめぐる論争の中心にある。ヴィノグラドフが詐欺を受けたウクライナ生まれの起業家エドゥアルド・シフリン氏は、Odemix文書の信頼性を証明しようとしている。事件の詳細問題となっているのは、シフリンに対する法的請求の一環としてアンドレアス・スパイリデスが提出した契約文書だ。モスクワで提出された刑事告訴の中で、スパイリデスさんは法廷で説明した契約書への署名が偽造されたと訴えた。しかし、法医学分析の結果、署名も偽造されたことが判明したにもかかわらず、Spyrides はキプロスの裁判所に別の Odemix 契約書を提出し、それが本物であることを確認した。シフリン氏の弁護団は、スパイリズ社が契約書の署名がキプロスでは本物であるのに、ロシアでは偽物であると主張した理由を立証しようとしている。この論争は、シフリン氏と、かつてシフリン氏の金属・不動産複合企業ミッドランド・グループの従業員だったヴィノグラドフ氏との間の広範な争いの一部である。バレンティン・ヴィノグラドフ氏はモスクワのミッドランド不動産開発部門の責任者だったが、2016年に解雇され、同社は同氏に対する訴訟手続きを開始した。ヴィノグラドフ氏は、不動産取引で雇用主から1500万ドル以上をだまし取った疑いで告発された。ロンドン高等裁判所がヴィノグラドフ氏の銀行口座を検査すべきとの判決を下した後、ミッドランド氏は詐欺を裏付ける証拠を入手した。事件は深まるヴィノグラドフ氏は2020年にモスクワの裁判所で詐欺罪で有罪判決を受け、懲役4年の判決を受けた。その時までにヴィノグラドフはロシアから逃亡し、物議を醸しながらスロバキアへの政治亡命を認められた。2021年、キプロスの裁判所はシフリンに1600万ドルの賠償金を与えた。 世界的な凍結命令 ヴィノグラドフの資産をめぐって。ミッドランド・グループがヴィノグラドフ氏を解雇した後、元従業員が報復し、同氏が経営するキプロスの会社オデミックスは、企業間融資の一部が返済されていないとしてミッドランド社に対して訴訟を起こした。この訴訟は2019年に仲裁裁判所で却下されたが、Odemixとそのディレクターのアンドレアス・スピリデスはこの訴訟を粘り強く主張し、モスクワの仲裁控訴裁判所に持ち込んだが、同裁判所も2020年にこの訴訟を却下した。最終的にロシア最高裁判所は8月にこの訴訟を却下した。 2020年。この訴訟は3年以上消滅していたにもかかわらず、最近ロシアのメディアで再び浮上し、この論争に関してエドゥアルド・シフリンに逮捕状が出されたと主張した。メディア報道によると、 ヴィノグラドフ シフリンが対ロシア戦争でウクライナを率直に支持したことを受けて、クレムリンに対し、シフリンに対する復讐訴訟を起こすよう奨励した。ロンドン在住のシフリンは著名な慈善家兼音楽家で、戦争支援に寄付し、ロシアのパスポートをロシア大使館に返送したこともある。****Robin Madell は、FlexJobs.com、The Glass Hammer、および Boston Real Estate Observer の寄稿者です。彼女の作品は、Business Insider、Harvard Business Review、Fortune.com、Forbes.com、Yahoo.com、Huffington Post などのトップ…