Visalia Construction CompanyのCEOは、納税者が資金提供したCovid-19救援基金で400万ドル以上を不正に取得し、連邦政府で保証された小規模事業ローンを詐欺的に取得したと主張して、本日、連邦刑事告発で逮捕されました。
裁判所の文書によると、2020年4月から6月にかけて、Visaliaの45歳のJoey Wayne Mackeyは、Ivanhoeに拠点を置くゼネコンであるForcum-Mackey Construction Inc.の3つの会社の不正給与保護プログラム（PPP）ローン申請書を提出しました。 JWM Inc.は、マッキーがマッキーのヴァイセーリアホームに拠点を置く唯一の所有者である建設コンサルティング会社です。 Mack Aviation LLCは、Visalia Municipal空港のチャータージェットの燃料補給および格納庫レンタルサービスのプロバイダーです。
これら3つのアプリケーションには、詐欺的な数の従業員と毎月の給与コスト計算が含まれていました。これにより、銀行が融資パートナーとして、保証された中小企業ローンを通じてCOVID-19の救済に資金を提供し、そうでなければ4,082,550ドルの資金を支払うことができませんでした。次の数ヶ月にわたって、マッキーは家族（未成年の子供を含む）への不正な給与支払いを通じてPPPローンの資金を洗濯しましたが、マッキーはそれらの家族の銀行口座を管理しました。 2020年10月、マッキーは家族会計から資金を引き出して、オフィスパークや高級アパートなどの収益を上げる不動産の買収を購入し、テナントからの家賃の支払いを通じてさらに豊かになりました。 Mackeyは、少なくとも2023年にPPPファンドに追跡可能な不動産投資と高級品の購入を続けました。
この訴訟は、連邦捜査局、連邦預金保険会社検査官局、および中小企業局検査官による調査の産物です。米国の弁護士であるカルビン・リーとケビン・カシギアンは、この事件を起訴しています。
有罪判決を受けた場合、マッキーは30年の刑務所で最大の法定ペナルティと100万ドルの罰金に直面しています。ただし、該当する法的要因と連邦判決ガイドラインを考慮した後、裁判所の裁量により、刑が決定されます。請求は単なる申し立てです。被告は、合理的な疑いを超えて有罪が証明されない限り、無実であると推定されます。
この取り組みは、米国司法省によって設立された5つの省庁間COVID-19詐欺ストライクフォースチームの1つである、カリフォルニア州のCovid-19詐欺執行ストライクフォース作戦の一部です。カリフォルニア州のストライクフォースは、カリフォルニア州の東部および中央地区の法執行機関と検察資源を組み合わせており、犯罪組織と国境を越えた関係者によって行われる大規模で多段階のパンデミックレリーフ詐欺に焦点を当てています。ストライキ部隊は、検察主導型およびデータアナリスト主導のチームを使用して、パンデミック救済基金を盗んだ人々を特定し、正義に導きます。
#カリフォルニア州東部地区建設会社のCEOは不正に取得されたCovid19救援ローンで400万ドルを通じて不動産帝国を蓄積したとして逮捕されました