オーストラリアの専門サービス部門がマネーロンダリングに利用されている。より厳しい法律を制定すべき時だ

オーストラリアは、安定した政治・法制度、そして比較的回復力のある経済を有しており、ビジネスを行うには魅力的な場所です。

しかし、それはまた、犯罪者が不正に得た利益を洗浄するための魅力的な場所にもなっており、私たちのマネーロンダリング防止規制が標準に達していないという事実によって、その状況はさらに悪化している。

で 共同演説 火曜日、ナショナル・プレス・クラブで、マーク・ドレイファス司法長官とオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）の最高経営責任者ブレンダン・トーマスは共同で、オーストラリアの経済危機に関する2つの新たな国家リスク評価の発表を行った。 資金洗浄 そして テロ資金供与 オーストラリアで。

これは、第2ラウンドの終了に続くものである。 相談 先月、マネーロンダリング対策とテロ資金対策の改革について発表した。

ドレフュス氏とトーマス氏は、犯罪行為やマネーロンダリングに対する脆弱性に満ちているだけでなく、それらを抑制するための適切な管理も欠いている国の暗い姿を描いた。

マネーロンダリングとは何ですか?

マネーロンダリングとは、「汚れた」お金を洗浄するプロセスです。

汚職資金とは通常、麻薬密売、脱税、汚職や賄賂、詐欺などの犯罪による収益を指します。

犯罪によって得た金は、通常、犯罪者がそのまま使うことはできません。単に銀行に預けるだけでも、あらゆる種類の警報が鳴ります。

犯罪者は、当局が追跡するのを困難にする必要があるため、さまざまな方法で資金洗浄を行います。簡単に言えば、合法的な収入のように見せかけるのです。

これは、不動産を購入したり、ダミー会社を通じて資金を流したり、さまざまな銀行口座に少額を入金したり、カジノでギャンブルをしたりすることで可能になります。

今日の住所 これらのマネーロンダリング手法の多くは、法律専門家、会計士、コンサルタント、信託および会社サービス提供者、財務アドバイザー、不動産専門家など、腐敗した、または無知な専門サービス提供者によって実行されていることが多いことを強調しました。

これらは、犯罪者がマネーロンダリングに使用できる特定のサービスや情報へのアクセスを制御できる仲介者として機能するため、「ゲートキーパーエンティティ」として知られています。

規制は不十分だ

オーストラリアでは、これらのゲートキーパー組織は現在、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策体制の対象外であり、この大きな脆弱性を無視している数少ない国の一つとなっています。

偶然にも、火曜日には、国際的なマネーロンダリング対策およびテロ資金対策の監視機関である金融活動作業部会（FATF）も 報告書を発表した ゲートキーパーの「汚職に関する技術的コンプライアンス」を審査する。

オーストラリア、中国、米国はゲートキーパー部門をカバーする要件でいずれも0％のスコアとなり、3か国とも世界ランキングの最下位となった。

報告書によると、私たちの場合、主な理由は次の通りです。

オーストラリアでは、これらのセクターは、2003 年以降 FATF 基準で義務付けられている予防措置を一切実施する必要はありません。

犯罪的搾取のレシピ

AUSTRACの リスクアセスメント 国内の不動産、高級品、現金（送金と価値の保存の両方として）をマネーロンダリングの「非常にリスクの高い」経路または分野としてランク付けしました。

会計士、弁護士、貴金属、法的組織はすべて「高リスク」と評価された。これらの部門は、オーストラリアにおけるマネーロンダリングをより適切に管理する役割を果たす可能性がある。しかし、現在のところ、これらの部門は受動的、時には能動的にマネーロンダリングを助長している。

収益を生み出す犯罪の脅威のランキングでは、違法薬物、税金や歳入をめぐる犯罪、政府資金によるプログラム詐欺が最も高いリスクがあると特定されました。これらの犯罪の収益は洗浄されることが知られています。注意深く洗浄することで、犯罪者は罰を受けることなくそのお金を使い続けることができ、さらなる犯罪を助長する可能性があります。

これら 2 つのリスク評価を合わせると、オーストラリアには、非常に利益の高い犯罪活動と、マネーロンダリングの悪用に対して非常に脆弱なさまざまな分野の両方があることが明らかになります。これは、犯罪による搾取を招く原因となります。

変化への欲求がある

国家リスク評価は有益な時期に発表されました。 トランシェII改革 オーストラリアのマネーロンダリング対策とテロ資金対策の最新化が進行中である。前回の予算では、 1億6,640万豪ドル 必要な改革を実施するために予算が設けられました。

これらの改革により、オーストラリアの幅広いゲートキーパー企業はマネーロンダリング防止およびテロ資金対策プログラムの開発を義務付けられる。組織のリスクを評価する必要がある。疑わしい取引は報告する必要がある。これらの合法的な手段を通じてマネーロンダリングに関する認識と教育が確実に促進されるだろう。

国家リスク評価は、AUSTRAC による重要な取り組みでした。この評価は、オーストラリアが直面しているマネー ロンダリングおよびテロ資金供与のリスクに関する根拠を提供します。

として 了解しました AUSTRACの最高経営責任者ブレンダン・トーマス氏によると、オーストラリアの強力なビジネス部門は合法ビジネスと違法ビジネスの両方にとって魅力的である。犯罪者は弱点を悪用するのが得意なので、犯罪を阻止するための管理を強化する必要がある。

効果的なマネーロンダリング対策は、汚い資金の流れを制御するための最良の手段です。完全に根絶することはできませんが、オーストラリアでは合法的な手段の濫用を検出し、阻止し、防止する取り組みをより効果的に行うことができます。

我が国の政府は、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策法を可決してから 17 年を経て、この法律を国際金融活動作業部会が定めた最低基準にまで引き上げるべく努力してきました。しかし、これまでのところ、その成果は得られていません。犯罪者が悪用できる大きな抜け穴が残るだけでなく、ゲートキーパー業界内での疑わしい取引に関するデータを収集していないことにもなります。

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