オランダ最大の「闇金融家」が法廷に現れる

警察警察は犯罪者の地下銀行を閉鎖しようとしているNOS ニュース•金曜日、08:06本日、検察当局によれば、オランダでこれまで発見された最大の地下銀行を運営していた男が裁判にかけられる。1年も経たないうちに、5億ユーロもの犯罪資金が彼の手中を流れたことになる。タナス・B（53歳）は、多額の現金を管理していた疑いのあるアルバニア系ギリシャ人。犯人はオランダで彼から現金を引き出したり預けたりし、その後別の国で支払いを受ける可能性がある。犯罪組織では、このような地下銀行家は欠かせない存在である。 大部分 世界の麻薬取引の大部分はこのシステムを通じて行われています。大量の現金たとえば、オランダからコロンビアにコカインを買うために百万ユーロを移動したい人は、地下銀行家に現金でお金を渡すことができます。彼はコロンビアの同僚と取り決めて、百万ユーロがそこで支払われるようにします。逆に、エクスタシーの配達に対する支払いは、たとえばオランダで受け取ることができます。多くの場合、連絡は特別な金融ブローカーを介して行われます。銀行家は、誰が誰からどれだけの信用を得ているかを記録しています。お金は書類上だけで国境を越えますが、物理的には国内に留まります。したがって、地下銀行は主に大量の現金の保管庫であり、そこに何かが加えられ、次に何かが取り除かれます。銀行家と金融ブローカーは、犯罪者顧客から請求する手数料で生計を立てています。ノー2021年以来、警察と検察はこの並行銀行システムの廃止に取り組んできた。犯罪者が資金を移動することを困難にすることで、麻薬密売を阻止することが目的だ。「オランダでは、その額は年間10億ユーロ以上に上ると推定されている」と、犯罪資金を担当する国家検察官のピーター・ハッテンハウス氏は言う。「つまり、毎週何百万人もの人が大型ショッピングカートに乗って移動していることになる」最近、オランダでは数人の地下銀行家が逮捕されている。タナス・Bをめぐるグループに対する捜査はこれまでで最大規模だ。「彼はヨーロッパの銀行ネットワークの重要人物とみなされている」とハッテンハウス氏は言う。便利屋B は、オランダのアテネから金の運び屋を指揮していたと言われている。これらの運び屋は、大抵は目立たないように犯罪歴のない雑用係、塗装工、窓拭き工として働いていた。彼らは高額な料金で、バンで犯罪者の依頼人との間で金を配達していた。警察は、配達員が現金の詰まった袋を受け取ったり配達したりする様子を目撃した。その額は数千ユーロの場合もあれば、数百万ユーロの場合もある。検察庁によると、タナス・Bの指揮下で総額2億4600万ユーロ以上が集められ、2億4800万ユーロ近くが支払われた。お金が実際に送金されたことを証明するために、「トークン」が使用されます。たとえば、特定のシリアル番号が付いた 5 ユーロ紙幣がこれに該当します。その特定の紙幣を所持している人だけが、お金を受け取ったり、渡したりすることができます。銀行強盗検察庁によれば、タナス・Bの地下銀行には2つの「事務所」があった。それはワタリンゲンとニュー・フェネップの倉庫で、そこで現金が数えられ、隠されていた。検察庁によると、傍受されたメッセージから、B 氏が入出金の正確な金額を記録していたことがわかった。彼は、連絡先の人物に、「拾う」（集める）および「蹴る」（届ける）必要のあるお金について話していた。その世界でも銀行強盗が行われていることは、武装した男たちがワーテリンゲンの事務所を襲撃したときに明らかになった。しかし、強盗たちは隠しておいた金を見つけられなかったため、成果はなかった。言い訳グループのオランダ側は、すでにこの春に法廷に出廷している。現金の運び屋を指揮していた男は、懲役7年近くを宣告された。運び屋自身も懲役1年から4年を宣告された。地下銀行のリーダーとされる容疑者は昨年ギリシャで逮捕された。警察は作業員に変装し、口実で彼をバイクから引きずり下ろした。容疑者はその後すぐにオランダに引き渡された。検察当局は地下銀行の摘発で、このシステムへの信頼を損なおうとしている。これが実際にどの程度効果があるかは測りにくいが、司法省は有効だと考えている。「資金ブローカーや銀行が請求する手数料が上昇しているという報告がある」と検察官のハッテンハウス氏は言う。「また、多額の資金を移動することが難しくなっているという報告もある。このことから、このアプローチは効果的だと推測できる」 2024-08-22 06:06:00 1724320089 #オランダ最大の闇金融家が法廷に現れる