チェコの新興企業Reforkの生分解性カトラリーの物語は、Reforkへの資金提供を目的としたEFKデジタルトークンの価値がほぼゼロに崩壊したことで、深刻な亀裂を生じた。約 2,500 人のトークン投資家には、ほとんど何も残されていませんでした。売上高は伸びているにもかかわらず、Refork自体は赤字であり、会社の経営は苦戦している。 Reforkによると、不正競争のため。
Refork の所有者の不透明な構造も疑問を引き起こします。 SZ Byznys の編集者は、Refork の背後にいる主要人物が Daniel Rudzan であることを突き止めました。この情報は、Refork の機能または Rudzan のビジネスに詳しい複数の情報源によって匿名を条件に確認されました。 Rudzan氏のReforkへの関与は、投資家としてReforkから撤退するBICZグループによっても確認された。
同時に、Rudzan は Refork 周辺のどの企業の組織にも正式に登場していません。理由は簡単です。ダニエル・ルザンは、実業家シャハラム・ザデの名前が関係した数十億ドルの燃料税脱税事件の被告の一人である。しかし、ザデとは異なり、ルザンは罪を否定している。この事件でルザンは、懲役11年と罰金1,000万クラウンという最も重い判決を受けた。起訴状によると、同氏は不正システム全体を管理していたという。
しかし、最高裁判所はこの判決を無効にし、新たな審理のためにブルノの地方裁判所に差し戻した。主要な裁判がつい最近始まった。
シャハラム・ザデを巡る脱税事件
シャハラム・ザデはイラン出身の実業家です。彼は2009年からチェコの市民権を持っている。2014年、警察は国際燃料取引における脱税の疑いでザデ氏と少なくとも他の13人を捜査し始めた。被害額は25億クラウンだったはずだ。起訴状によると、85社からなる企業チェーンはダニエル・ルザン氏が経営していた。
複雑な手続きを経て、ザデ氏は最終的に有罪を認め、2021年に司法取引を結んだ。彼は懲役9年の略式刑と1,750万クラウンの罰金を言い渡された。罪と処罰に関する合意は、この事件の他の当事者によっても締結された。
それどころか、ダニエル・ルザン率いる5人の被告は無罪を主張し続けている。ブルノの地方裁判所は2021年にこの訴訟に対して判決を言い渡した。ルザンは懲役11年と罰金1,000万クラウンを言い渡された。
しかし、オロモウツの高等法院は、重大な瑕疵を理由に、2024年初めにルザンを含む残りの5人に対する判決を取り消し、新たな審理のためにブルノの地方裁判所に差し戻した。同時に、彼はこの事件を審理するために別のパネルを注文した。
ブルノ地方裁判所でダニエル・ルザン、エリシュカ・オパトルナ（旧クファロバ）、ペトル・ドクラダル、ペトル・モシュチェク、ラドヴァン・チャロウプカによる新たな主審が2024年10月21日に始まった。合議体裁判長はヤロスラヴァ・バルトショヴァ判事。
Rudzan は当初から、つまりおよそ 2019 年から Refork を支援しています。その直後、エストニアに登記されている Refork の姉妹会社が投資家にトークンの販売を開始しました。投資家はこれらのトークンに約1億6000万クラウンを投資した。トークンは将来的に収入をもたらすはずだったが、株式とは異なり、総会での投票などはできない。 Refork にリンクされたトークンは現在、単一の取引所 BitMart で取引されています。
暗号通貨の価値の推移を監視するコインマーケットキャッププラットフォームのデータによると、EFKトークンの価値は昨年の夏から現在までに97パーセント下落した。暴落が起きたのは2023年の夏で、それ以来その価値はほとんど変わっていません。 Reforkは、2025年以降に到達すると予想される利益をトークンの価値を高めるために使用すると約束している。
編集者が話をする機会があった投資家は、Rudzan 氏の Refork への関与について知りませんでした。
「ダニエル・ルザンのような人物がリフォークの背後にいると知っていたら、決してそこに資金を投入しなかっただろう」とトークン所有者の一人は語った。
Reforkに多額の投資を行っている不動産グループBICZも同様の主張を行っている。ただし、彼女の場合、トークンを保有するのではなく、共有します。彼は今、スタートアップから撤退しようとしている。 BICZ の共同オーナーであるミラン・フィロ氏は、Refork の取締役会にも加わっています。同氏は現在、投資が行われる前の法的または会計審査中にルザンに遭遇しなかったと述べている。
「私たちは、ビジネスに関連した投資の監督の一環としてダニエル・ルザンに会っただけです。ダニエル・ルザン氏は、プロジェクトの上級マネージャーの一人として、私たちに対して行動し、行動してくれました。私たちは彼の経歴やReforkへの影響については知りませんでした」 、そして実際のところ、まだわかりません」とSZ Byznysの質問にBICZの共同所有者ミラン・フィロ氏は答えた。
「それにもかかわらず、真実は、彼の経歴（11年経っても有罪判決を受けなかったという事実にもかかわらず、告発のことを意味する）も、私たちが出口戦略を加速することを決めた理由の1つであるということだ。私たちのグループは、私たちがやるべきことをやっていると信じている」まあ、ルールに従って、そして私たちは、暗号通貨や、難しいまたは物議を醸すPRをする人々など、完全に透明ではないものと関わりたくない」とBICZの責任者は付け加えた。
BICZグループはすでにReforkからの撤退を開始したと発表した。ただし、誰が株式を取得するかは明らかではない。 BICZは買収者の名前を明らかにしていない。 BICZ と Refork からの情報によると、最初に名前が挙がったグループがスタートアップ企業の 56% を所有しています。それにもかかわらず、会社の代表者はミラン・フィロただ一人だけだ。
一方、Refork の経営陣には、同社の第 2 株主である PE&VC Partners Group の関係者が大勢います。 Refork の CEO、Josef Žádník は、PE&VC Partners Group の取締役会のメンバーでもあります。
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Refork 社の関係図。
オンドジェ・プラニチカ弁護士は、PE&VC パートナーズ グループの監査役会の重要人物です。彼はリフォーク自体の監査役会のメンバーでもあります。
プラニチカ氏は、ルザン氏とレフォレック氏との協力に関するＳＺビズニス氏の質問に対し、「残念ながら、私は現在長期間海外におり、仕事の都合上、質問に徹底的に答えることができない」と答えた。
商業登記簿と同社のウェブサイト上のデータによると、プラニチカ氏とレフォルク・ジャドニク氏はリトヴィン・グループG7周辺の建物にも登場している。彼女は燃料を扱っています。つまり、ルザンも取引していた商品だ。
「ルザン氏はＧ７企業の経営に影響力を持たない。プラニチカ氏は同社の法定代理人である。彼が特定の人物の利益を代表しているとは承知していない」とＧ７オーナーのミラン・カナロシュ氏はＳＺビズニスに語った。
「G7はReforkといかなる関係も持たず、これまでにも関係がありません。私たちはこの会社に投資したことはありません。私たちがリフォーク社と行った唯一のことは、ガソリンスタンドでの製品の販売で相乗効果を見つけようとすることでしたが、残念ながら価格の点であまりうまくいきませんし、顧客は既存のプラスチック製品を使用しています」とカナロシュ氏は付け加えた。
しかし実際には、G7 保有機関の Web サイトでは、Refork とその EFK トークンが「地球保護のための持続可能なプロジェクト」への G7 投資としてリストされています。
商業登記簿および受益者登録簿の情報によると、Refork および PE&VC Partners Group の最終的な所有者は Tomáš Sedlák です。彼は特に不動産仲介業者として働いています。ウェブサイトで入手可能な現在のオファーでは、ブルノにある 4 つの古い不動産の売却またはリースを仲介しています。
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Tomáš Sedlák と Daniel Rudzan のリンク。
セドラクもレフォークの周囲にいる人物で、ルザンのことをよく知っている。 2015年にルザンを公判前の拘禁から解放するために950万クローナの保釈金に貢献したのはセドラクだった。
「私は預金者の一人である友人のトマーシュ・セドラクに雇われています。私は不動産コンサルタントとして働いており、収入は1万コルナです」とヤロスラヴァ・バルトショヴァ判事は、新たなメインラウンドを開始した際のルザンの陳述の1つを引用した。 10月21日、ブルノの地方裁判所で脱税の罪でルザンらとの裁判が行われた。
セドラク氏は、リフォークとルザン氏との協力に関する質問についてコメントを拒否した。 SZ Byznys の編集者もダニエル・ルザンに改革に関するコメントを求めました。彼は何度電話をかけても電話に出ず、WhatsAppアプリケーションを通じて送られた質問にも答えなかった。ルザン氏はブルノ地方裁判所で行われた「ザデ」事件の新たな審理には出席しなかった。彼の代理人は弁護士のダニエル・テレキー氏でした。彼はリフォークに関する質問をルザンに転送すると約束したが、それでも回答は得られなかった。
同社取締役のヨーゼフ・ジャードニック氏でさえ、ルザン氏のリフォークへの関与に関する質問には答えなかった。
トークンとは何ですか?
トークンは債券に相当するデジタル版です。トークン発行者は、例えばトークンで資金調達した事業からの収益や利益などを将来的に人々と共有することを約束します。トークン所有者は、株主とは異なり、総会で投票する権利を持ちません。
チェコ共和国では、トークンは主に Xixoio 社によって推進されました。彼女は、企業がトークンの販売によって得た資金を調達できるデジタル プラットフォームを作成したいと考えていました。しかし、この事件はNCOZによる調査とXixoio職員に対する詐欺の告発で終わった。しかし、彼らはいかなる責任も否定しており、警察は単に同社のビジネスモデルを理解していなかった、と主張している。
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2024-10-23 03:30:00