1743056970
2025-03-27 05:58:00
BBC
Alison Cocksは1つの会社に100,000ポンド以上を投資しました
BBCの調査が発見した、犠牲者はウイスキーバレル投資詐欺で数百万ポンドからcon辱されています。
何百人もの人々が命の節約と年金を耕して、高価な、または存在しなかった樽に耕しましたが、一部の個々の樽は異なる投資家に複数回売られました。
犠牲者には、76,000ポンドを投資した末期がんの女性1人と、専門家が支払った価格のほんの価値があると言う樽に100,000ポンド以上を費やした別の女性が含まれています。
BBCは、警察が詐欺の申し立てをめぐる3つのスコッチウイスキー会社を調査しており、投資が何百万人もの投資を行っていることを明らかにすることができます。
市場の人気は、珍しいウイスキーからの大きなリターンが行われているという報告のために、近年急速に成長しています。
投資家は、最初に生産されたときにウイスキーの樽を購入し、その後、スピリットが樽で老化するにつれて価値が上昇することを望んでいます。
スピリットが樽の中でスコッチウイスキーになるまでに3年かかり、投資家はリターンを最大化するために最大10年以上樽を維持することを奨励されています。
ゲッティイメージズ
スピリットが樽の中でスコッチウイスキーになるには3年かかります
多くの合法的なトレーダーがいますが、規制の欠如により、詐欺師が市場を活用することができました。彼らは、疑いを持たない投資家に誘惑するために、誤解を招く請求や完全な偽造さえも使用しています。
樽の所有権を規制または追跡する中央当局はなく、請求を検証することを困難にしています。
その結果、多くの投資家は、複雑な法的紛争に絡み合っているか、信じるよりもはるかに少ない資産を残していることに気づきました。
モントローズ出身のアリソン・コックは、クレイグ・アーチと呼ばれる男が運営するCask Whiskey Ltdという会社に103,000ポンドを投資しました。
彼女は当初、1つのウイスキーキャスクを3,000ポンドで購入しましたが、最初はすべてが合法的に見えました。
Cocks夫人に証明書が与えられ、会社は彼女の投資を追跡できるオンラインポータルを提供しました。彼女のポートフォリオは、少なくとも紙の上で成長しているように見えました。
彼女が約束されていた予測されたリターンに慰められ、それは12％で始まり、時間の経過とともに最大50％に増加すると予測されていたため、彼女はもっと投資すると確信していました。
彼女は合計100,000ポンドで別の3つの樽を購入しました。
しかし、彼女は問題は会社に売りたいと言ったときに始まったと言いました。
「突然、彼らはもう私に話したくなかった。彼らは私の電話を避けていた。私は本当にパニックに陥っていた」と彼女は言った。
「自分の樽の調査を開始することにしました。
「私の証明書では、私の樽がどこにあるかを示しました。伝えられるところによると。私が実際にそれらの倉庫に連絡したとき、彼らはそこにいませんでした。」
コック夫人は、独立したウイスキーの鑑定人から、彼女の樽が実際に価値があるものを5回支払ったと言われました。
彼女はその後、倉庫の4つの樽のうち3つを追跡することができましたが、彼女の名前はありません。 1つは他の誰かによって購入されました。
彼女が買った最も高価な樽（彼女の£49,500の費用）は存在しません。
ブルックスと彼の兄弟は詐欺のために2019年に投獄されました
Alison Cocksは、Cask Whiskey Ltdに投資し、実際に樽を所有している場合に運動しようとしている200人の1人です。
BBCは、会社のCEOであるCraig Archが実際に失格の取締役で有罪判決を受けた詐欺師であるCraig Brooksであることを発見しました。
2019年、ブルックスと彼の兄弟は620万ポンドの詐欺で投獄されました。そこでは、350人の犠牲者が冷たく呼ばれ、カーボンクレジットと「希土類金属」に投資するよう説得しました。
ロンドン市警察の真面目で組織犯罪チームは現在、ブルックスのウイスキー会社を調査しています。
しかし、BBCはまた、ブルックスが別の誤った名前であるクレイグ・ハッチンズで別のキャスクウイスキー会社であるCask Spirits Global Ltdを運営していることを明らかにすることができます。
失格のディレクターとして、会社を運営または管理することは違法です。
しかし、ブルックスはハッチンズという名前を使用して、秘密捜査官に「意思決定」を担当し、財政に対処したと語った。
直面したとき、ブルックスは彼の名前がハッチンズではないことを認めたが、彼が販売したウイスキーの樽はすべて存在していたことを認めた。彼は、彼が会社の決定を下したと記者に決して言ったことがないと言った。
ジェイ・エヴァンスは、有利なリターンを約束された後、ウイスキー・スコットランドに約76,000ポンドを投資しました
Whiskey Scotlandと呼ばれる別の会社も、不満のある投資家の軌跡を残しました。
彼らには、2021年に末期がんと診断されたNHS労働者のジェイ・エヴァンスが含まれます。彼女は、愛する人に長期的なセキュリティを提供するために投資をすることができるように、ブライトンに自宅を市場に出しました。
彼女は、会社の取締役からの有利な返品を約束された後、ウイスキースコットランドに約76,000ポンドを投資しました。
54歳のエヴァンス夫人は自宅を売却し、イーストサセックスのピースヘブンに引っ越し、セールのお金を使って7つの樽に投資しました。
同社のディレクターは、世界中からボイスメールを送り、彼女が彼の「お気に入りのクライアント」であり、彼が「常に彼女の面倒を見る」と言った。
しかし、2つの樽は存在せず、他の5つは真の価値よりもはるかに高いコストで販売されていました。
エヴァンス夫人は、彼女が支払ったものを回収するのに25年かかると言われています。
ウイスキー樽には多くの合法的なトレーダーがいます
会社と取締役は今消えています。そのグラスゴーオフィスは単なる賃貸スペースであり、BBCレポーターは彼らが決してそこにいなかったと言われました。
「彼らは幼い頃に人生の終わりに直面している人を作り、それを無限に難しくしました。このような人々にとってそれは重要ではありません」とエヴァンス夫人は言いました。
彼女の妻のスージー・ウォーカーは、ジェイが働いていたお金が一晩行っていたこと、そして彼女が今仕事を続ける必要があることは「心を打つ」と言いました。
Wrexham出身の自営業の錠前屋Geoff Owensは、ウイスキースコットランドと一緒に100,000ポンド以上の命を救いました。
彼と他の投資家は現在、彼らの樽と投資を追跡しようとしています。
オーウェンズ氏は、自分のお金に何が起こったのかを知るまで、彼は止まらないと言います。
「私があなたに向かうことなく、誰も私をはがしてこれから離れるつもりはありません」と彼は言いました。
「私はあなたが裂いた軍隊を一緒に連れて行きます、そして、私たちはそれについて何かをしようとします。」
BBCは、ウイスキースコットランドのディレクターにコメントを求めました。彼らは反応しませんでした。
マーティンアームストロング
マーティンアームストロングは、何万もの樽を保管する倉庫を運営しています
Martin Armstrongは、48,000匹の樽を保管するDumfries近くのCreeTownにある絆の倉庫であるWhiskey Brokerを運営しています。
彼は、不cru慎な企業が販売している樽を探している投資家から「ほぼ毎日」連絡を受けていると言います。
彼は、詐欺がこのセクターで非常に広がる可能性があると考えているかと尋ねられ、「いいえ。しかし、私はそれが可能であることを知っていました。
「お金が関係すると、すべてが続きます。」
ケニー・マクドナルド – 彼自身の会社であるDram Morを経営する合法的なウイスキーキャスクブローカーは、業界で他の「善人」が運営されていると言いました。
彼は、「利益を得ている」「膨大な量の人々」がいると言いましたが、そのような場合、投資家は少なくとも製品を手に入れていました。
「そして、あなたは実に厄介な人を手に入れます。そして、彼らは誰かに紙を売っています。
「サメが旋回している。彼らは血があることを知っている。彼らはそれを嗅ぐことができる。
「そして残念ながら、この特定のケースでは、血はウイスキーです。」
- リアム・マクドゥーガルによる追加レポート
#ウイスキーバレル詐欺の数百人が命の節約を失います