イーストストリートルイ、イリノイ州 – 連邦大陪審は、イースト・セントルイスで PPP ローン詐欺計画に関与したとしてメトロ・イーストの男性 3 名を告発した 13 件の起訴状を差し戻した。
オファロンのダナ・C・ハワードさん（52歳）、エドワーズビルのリチャード・スコット・マイヤーズさん（63歳）、スウォンジーのグレン・サンクイストさん（53歳）は、それぞれ通信詐欺の共謀罪で1件、通信詐欺の罪で2件の訴追を受けている。ハワード氏はまた、虚偽陳述、破産詐欺罪2件、故意の納税怠り罪3件で起訴されている。大陪審はまた、特定の違法行為に由来する資金の金銭取引１件と破産詐欺３件でマイヤーズ氏を起訴した。
「米国史上最も蔓延し、広範囲に及んだ詐欺犯罪の一つで、偽りの口実で連邦政府から盗み、PPP資金で私腹を肥やそうとした貪欲な人物は法に基づいて責任を問われるだろう」と連邦検事のレイチェル・オード・クロウは述べた。 。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる財政難に対応して、米国中小企業庁は給与保護プログラムを利用して、苦境に立たされている企業に救済と免除可能な融資を提供しました。 PPP の下では、事業主は給与、従業員福利厚生、施設費、その他の請求にかかる運営コストを相殺するために融資を申請することができます。
法廷文書によると、ハワード氏とマイヤーズ氏はいずれもイーストセントルイスにある建設会社ゾーイLLCと運送会社ゼイド・トラックの共同所有者だった。サンクイストは両方の事業の簿記係として雇用されました。
2020年4月、ハワード氏とマイヤーズ氏は142万6,500ドルのPPP融資を申請して受け取り、資金のうち130万ドル以上がパンデミック中のゾーイの運営と従業員への給与維持に使用されると主張した。ハワード氏とマイヤーズ氏は、多額の融資を意図した用途ではなく、個人的な使用や所有する別の事業の利益のために使用したとして告発されている。
起訴状はさらに、マイヤーズ氏とハワード氏は2020年に破産を申請し、実際には出納小切手で利用できる資金は合わせて45万ドルだったが、PPP融資資金がほとんど、またはまったく残っていないことを示していたと主張している。ハワード氏とマイヤーズ氏はまた、2021年1月に破産手続きに関与していないことを偽って140万ドルを超える2回目のPPP融資を申請し、その後最初の融資の免除も求めた疑いがある。
セントルイス現地事務所のビル・スティーンソン担当特別捜査官は、「国全体が新型コロナウイルス感染症から立ち直ったかもしれないが、IRS刑事捜査はパンデミック救済プログラムから金を盗んで富を得た詐欺師の追跡を続けている」と述べた。 「それらの個人は責任を負わなければなりません。」
サンクイストは、ローン免除申請を裏付けるためにゾーイの支出記録を改ざんし、古い請求書を操作した疑いで告発されている。 2022年9月、SBAは融資の免除を拒否した。
起訴は被告に対する正式な告発にすぎません。法律の下では、被告は陪審が納得する合理的な疑いを超えて有罪と証明されるまでは無罪と推定される。
FBIスプリングフィールド現地事務所とIRS刑事捜査局が捜査に貢献しており、ケビン・バーク連邦検事補がこの事件を起訴している。
#イリノイ州南部地区 #140万ドルのPPPローン詐欺スキームで3人が起訴