1736872240
2025-01-14 15:18:00
ガルダイがまとめた数字によると、2024年末までの5年間でオンライン詐欺により3億7,800万ユーロが盗まれたと報告されている。
しかし、オンライン詐欺の被害者の多くは損失を報告していないため、実際に盗まれた金額はさらに多額であることが知られています。
ガルダ国家経済犯罪局のマイケル・クライアン警視は「フィッシングテキストメッセージ、ビジネス電子メール侵害、投資詐欺は依然として非常に蔓延している」とプライムタイムに語った。
「ロマンス詐欺の報告は2024年に増加しており、季節的なものもあります。また、宿泊詐欺、ローン詐欺、ショッピングオンライン詐欺も常に存在します」と彼は述べた。
「2024年後半には、一部の詐欺に若干の変化が見られた…テキストにリンクが挿入されるのではなく、電話番号が記載されており、電話番号に電話をかけるよう求められていた」と同氏は付け加えた。
これまで、詐欺は主に対面でのやり取りを伴う犯罪のサブセクションと考えられていました。しかし、高速モバイル インターネット アクセスが世界的に普及したことにより、数千万人もの潜在的な被害者が詐欺メールやテキストメッセージの標的になる可能性があります。
「欺瞞は非常に単純です」とサプト・クライアン刑事は語った。これは非常に単純な概念であり、インターネットでは詐欺という産業革命が起こり、国際的で国境を越えるため、さまざまな国で被害者を狙うことができます。」
マイケル・クライアン警視
昨年、約444人が投資詐欺に遭ったとガルダイに通報した。
被害者の一人、実業家「トーマス」がプライムタイムに語った。彼は、2 人の異なる詐欺師に 2 回騙され、仮想通貨投資詐欺で 17,000 ユーロを失いました。
昨年8月にソーシャルメディアでオファーを見た後、彼はオンラインサイトで仮想通貨口座を開設し、まず50ユーロの入金から始めて、徐々に資金を追加した。口座には利益が増加していることが示されていたため、彼は 500 ユーロを入金しました。
すぐに、投資先のプラットフォームを運営している人物から電話がかかってきて、利益を最大化するためにもっと投資するよう勧められました。彼は 2,000 ユーロ、そして 3,000 ユーロを注ぎ込みました。
「ある男とビデオ通話をしたところ、身分証明書としてパスポートを見せられた」とトーマスさんは語った。
「彼はカザフスタン出身だと言いました。ある時点でお金を引き出したいと思ったのですが、600ユーロを引き出すことができました。大丈夫だと思いました。」
しかし、トーマスは徐々に巻き込まれ始めました。その 600 ユーロを引き出した後、彼はさらに多額を投資しました。結局、彼が現金を出して12,000ユーロを取り戻そうとしたとき、すべてが沈黙し、現在お金を管理している人物に連絡することができませんでした。
その後その人物が連絡を取ったところ、トーマスは投資を取り戻すためにさらに多額の資金を投資する必要があると述べた。その時点で、トーマスは自分が騙されたことに気づきました。
しかし、トーマスはガルダイに行くのではなく、投資の管理を取り戻す方法を見つけるためにオンラインで検索しました。そのとき、彼は二度目の詐欺に遭った。米国にいる一見正当な人物が、お金を見つけたので返金できると言ったのだ。ここでも、トーマスは資金を解放するために手数料を支払うよう求められました。
トーマス氏は、他人のために資金を回収したというネット上の証言を持っていたため、この人物は正当なものであると信じていたが、今ではそれらの証言も詐欺の一部であったことを知っている。
去年の11月、トーマスはガルダイに行きました。
彼は元の仮想通貨投資を盗んだ人物のパスポートの詳細を保管していましたが、今ではそれが虚偽の書類であった可能性が高いことを知っています。
トーマスは、国民にリスクを知ってもらいたいから自分の話をしていると語った。
「このようなことが起こって残念に思います。一度詐欺があり、次は二度目の詐欺です。この人たちはお金を手に入れるために一生懸命働いています。彼らは自分たちが何をしているかを知っており、人々の心を利用する方法を知っています。彼らはそれが非常に上手です。 」と彼は言いました。
ビジネスマン「トーマス」は仮想通貨投資詐欺で17,000ユーロを失った
デット・サプト・クライアン氏は、世界中の人々をターゲットにした詐欺師が人間の感情、人間のニーズ、人間の弱さを利用していることに同意します。
「それは搾取だ。『ソーシャルエンジニアリング』という言葉が彼らの使う言葉だが、それは金銭的搾取だ」と同氏は語った。
「被害者となるのは、お金を稼ぎ、投資の見返りを得ようとしている人かもしれません。交際相手を探している人や、ロマンス詐欺の標的になる人もいます。彼らは犯罪者に精神的に食い物にされています。お金に困っている人、お金に困っている人、お金に困っている人、ロマンス詐欺の標的になる人もいます。ローンを探したり、クリスマスや学校のためにお金が必要になったりして、ネットで探します。」
「犯罪者たちは社会のどこにニーズがあるかを見て、それを自分たちに有利に操作しようとするでしょう。」
詐欺師を相手にしているのはガルダ国家経済犯罪局だけではない。ガルダイは全国で詐欺や詐欺未遂の報告を受けている。最近、全国各地の警察署の警察官 60 人が詐欺講習を修了しました。その目的は、専門知識を地域レベルに戻すことです。
盗まれた現金を追跡する際にも、国際的な協力が重要であることが判明しています。アイルランドの口座からお金が引き出され、他の国の口座を経由して、マネー・ミュールによって「現金化」される可能性があります。マネー・ミュールとは、自分の口座を他人に犯罪目的で使用することを許可する個人のことです。
デット・サプト・クライアンは、ガルダイが全大陸の警察と緊密に連携し、アイルランドから盗まれた金や、アイルランドの口座に流れ込んだ海外から盗まれた金を毎日追跡していると強調した。
「これは通常、どこかのコンピューターの後ろに座っている一人の人間だけではありません。これは組織犯罪です。人々のネットワークがあり、マネーミュールの募集があり、マネーロンダリングがあり、虚偽の文書やウェブサイトを作成している人々がいます…とても国際的です」と彼は語った。
ガーダイと協力している海外機関の中には、米国の FBI がある。世界中の大使館にエージェントや諜報アナリストを常駐させ、現地の法執行機関と連携している。
同庁サイバーイネーブルド詐欺・マネーロンダリング部門の部門長ローナン・バーン氏はプライムタイムに対し、FBIは最近オンライン詐欺が大幅に増加していると語った。
「『一匹オオカミ』や小規模の犯罪者グループが存在する可能性はありますが、米国国民やその他の人々をターゲットにした主要な詐欺は、世界中の組織化された犯罪シンジケートです。東南アジアでは、仮想通貨投資詐欺グループが見られます。インドでは、テクノロジー詐欺や、政府の詐欺師の計画、そして西アフリカの外ではビジネスメール詐欺や恋愛計画が見られます。」
ガルダイは米国の FBI と協力してオンライン詐欺に立ち向かう
これまでの国際警察の捜査で、どれだけの人身売買が行われ、いわゆる「詐欺工場」で強制労働させられてきたかが明らかになった。そこで彼らは長時間にわたって電子メールやテキストメッセージを送信したり、アイルランドのような国に頻繁に電話をかけたりしているが、すべて人々を騙すことを目的としている。彼らの現金を手放すことになります。
このような詐欺工場は東南アジアで特に蔓延していると考えられていますが、我が国の国境内にも多くの詐欺師が存在し、マネーラバも存在します。
ガルダイはオンライン詐欺のリスクを認識するよう国民に呼び掛けている。詐欺の被害に遭った場合は、できるだけ早く報告する必要があると言われています。
そうすることで、現金を取り戻す最高のチャンスが得られ、捜査員がこの増え続ける犯罪分野で活動している犯罪者を捕まえる最高のチャンスを得ることができる、と彼らは言います。
バリー・カミンズとアーロン・ヘファナンによるオンライン詐欺と不正行為に関するレポートが、RTÉ One テレビの 1 月 14 日午後 9 時 35 分からのプライムタイム版で放送されます。
#アイルランド人の話は暗号通貨詐欺のリスクの高まりを浮き彫りにする