アイオワ州中央の男性は、ウェルズファーゴと他の銀行を訴えており、デューデリジェンスの欠如により、暗号通貨詐欺で70万ドル以上を失ったと主張しています。
ウェストデモインのジョセフハリス（75歳）の弁護士は、先週、アイオワ州南部地区の米国地方裁判所で訴訟を起こしました。裁判所の文書は、ハリスを大学の教授であると特定していますが、雇用の場所を述べていません。
被告には、ウェルズファーゴ銀行が含まれます。 Hang Seng Bank Ltd.の香港;ハノイのTPBとしても知られるTien Phong Commercial Joint Stock Bank。ハノイのTechCombankとしても知られるベトナム技術および商業銀行。カリフォルニアの居住者であるTu Chuong Niem。メルボルンのTrellian Proprietary Ltd.。
この事件には、ハリスの弁護士が、世界中の人々を犠牲にした数十億ドルの犯罪である「豚肉屋」として知られる一種の暗号通貨詐欺であると言うものが含まれます。 「豚の屠殺」は一般に、犠牲者がすべての富の枯渇を通じて「屠殺」される前に、偽の収益報告を通じて「肥厚化」されながら、ますます大量のお金で分かれて誘惑される投資詐欺について説明しています。
ハリスは、訴訟の中で、2023年6月に、Xinyi Dengという名前で活動している人が、Pig-Butcheringのターゲットを見つけるように設計された大規模な電子トローリング操作の一部としてLinkedInとWhatsAppを通じて彼に連絡したと主張しています。アイオワに住んでいると主張したDengは、ハリスに暗号通貨を通じて金に投資する機会を与えられたと提示しました。
訴訟の中で、ハリスは、Dengの「大幅なリターンの保証」のために、いくつかの大規模な電信送金を通じてスキームに投資することに同意したと主張しています。 Dengまたは彼女の仲間の1人は、ハリスに、電信送金の目的について嘘をつくように指示したと言われています – 金への投資 – そして、ビジネス機器の購入や入っていた友人にお金を送るなど、撤退の根拠の少ない根拠を銀行に提供します助けが必要です。
訴訟：銀行家は「砂の中に頭」を持っていました
2023年6月、ハリスが合計16,500ドルの最初の2つの「投資」を行った後、ウェルズファーゴはハリスに「セキュリティキー」と呼ばれる物理的なデバイスを与えたと言われています。ファーゴ銀行。
その後の数日で、ハリスは25,000ドル、85,000ドル、230,000ドル、50,000ドル、15,000ドル、95,000ドルの追加の電信送金を実行したと言われています。
訴訟の主張は、ベトナムの友人がベトナム市民の平均生涯給与を必要とする理由や、お金がいくつかの異なる人々にルーティングされている理由など、ウェルズ・ファーゴがハリスに移転について質問することはありませんでした。
2023年9月、ハリスは、チェイスバンクに持っていたアカウントから追加の199,712ドルを譲渡しました。チェイスは訴訟の被告ではありません。
転送プロセス全体を通して、ハリスは、TrellianがホストしたFuexWeb.Netにあるオンラインプラットフォームを使用して、投資のリターンを表示しました。ハリスは、FUEXアカウントから資金を米国の銀行口座のいずれかに戻そうとした後にのみ詐欺を発見しました。
ウェルズ・ファーゴとチェイスは後にお金を回収しようとしましたが、成功せずに、訴訟は主張しています。
訴訟はまた、Fuex Group Ltd.がNIEMによって運営されており、Hang Seng、TPB、およびTechCombankが、カスタマーの銀行法とマネー防止法に従わなかったと主張しています。詐欺。訴訟の主張は、この失敗は、スキームに対する実質的な支援と犯罪行為に対する「故意の失明」に相当します。
例として、訴訟は、3つの金融機関が、アカウントの署名者が身体の検証のために物理的に直接現れることに失敗したと主張しています。その失敗は、銀行が新しいビジネスアカウントを開設することを任されているアカウントマネージャーのために実施されている金融インセンティブに起因する可能性がある、と訴訟は主張している。
裁判所の申請書では、ハリスの弁護士は、会計師団の簡単なレビューが「信頼できる証拠の完全な欠如」を明らかにしたと言います。
「頭を砂に埋め、潜在的な新しい顧客の身元を確認するためにデューデリジェンスを実施することを拒否するという彼らの決定は、詐欺を助けることとbe辱に等しい」と訴訟は主張している。
訴訟は懲罰的損害賠償を求めています
この訴訟は、連邦銀行の秘密法と、顧客および反監督防止規制のさまざまな知識のある法律に焦点を当てています。ハリスや他のアメリカ人との取引が米国の機関を通じて処理されたため、銀行の秘密法は3つの中国とベトナムの被告銀行に適用されていると主張しています。
ハリスは、詐欺と不当な濃縮の疑いでニームを訴えており、詐欺、改宗、不当な濃縮、過失を支援し、促進するために、ハング・セン、TPB、TechCombank、Trellianを訴えています。
ハリスは、ベトナムへのいくつかの高額な数回のワイヤー送金を行うことによって「退職資金の大量を清算した」と訴訟は主張し、「合理的または普通のケアには「非常に疑わしい電信送金をさらに調査するためにウェルズ・ファーゴが必要とする必要がある」と付け加えた。アカウント、そして彼の資産を保護するために必要な措置を講じてください。」
ウェルズ・ファーゴは詐欺を提案する赤い旗を無視しただけでなく、ウェルズ・ファーゴの従業員による監督や承認なしにすぐにお金を送金するためのセキュリティキーデバイスをハリスに提供することにより、スキームを促進したと訴訟は述べている。
716,212ドルの実際の損害賠償を求めることに加えて、訴訟は被告に対する不特定の懲罰的損害賠償を求めており、詐欺は「アイオワ州では容認されない」と「例として役立たなければならない」と主張している。
被告は、この事件でまだ回答を提出していない。ウェルズ・ファーゴは訴訟についてコメントすることを拒否した。
フォートドッジマンは、232,793ドルを失ったと言います
2023年、フォートドッジマンのブライアンフープは、豚を飼う暗号通貨詐欺の疑いについて連邦訴訟を起こしました。フープは、2022年9月に、なじみのない電話番号から携帯電話にテキストメッセージを受け取ったと主張しました。テキストの送信者は「エマ」として自己紹介し、今後6か月間、フープと「エマ」は毎日テキストを送り続け、最終的には親密なメッセージと写真を交換しました。
2022年12月に、仮想関係の3か月後、「エマ」は、暗号通貨での慎重にタイミングのある取引を通じてかなりの収入を生み出し、エネルギー貿易と呼ばれる合法的な暗号通貨取引所のように見える彼自身の取引を実行するのを支援するためにボランティアをしました。 。
今後数週間にわたって、フープは退職口座と貯蓄口座を清算し、銀行と母親からお金を借りて、最終的には232,793ドルを届けて貿易を活性化し、彼の投資が110万ドルのリターンをもたらしたと信じていました。
彼がそれらの資金にアクセスしようとしたとき、彼は税金の支払いとしてさらに100,000ドルを支払うように求められました。彼が拒否した後、「エマ」は彼の親密な会話や写真を他の人にさらすと脅し、彼を拷問し、臓器を収穫して闇市場で販売できると脅していると脅して、フープからお金を強要しようとしました。
この訴訟は、「エマ」と20の「ジョン・ドゥ」としてのみ知られている個人を非難し、全員が中国に居住すると信じられており、回心、暴行、陰謀、親密なイメージの不正な開示、および感情的な苦痛の過失の侵害。また、被告と名付けられたのは、Mexc Globalという名前のデラウェア州の企業であり、Hoopのお金が預けられたアカウントを管理していると言われています。
訴訟はまだ連邦裁判所で保留中です。
#アイオワマンは暗号通貨詐欺の疑いで716212ドル以上の損失を訴えますアイオワキャピタルディスパッチ