ジャカルタ –
大物名 チェン ジー氏は、米国当局がアジア最大の国境を越えた犯罪組織への関与で告訴したことで注目を集めた。プリンス・ホールディング・グループの会長は、「豚解体」計画による大規模な仮想通貨詐欺の首謀者として告発されている。
CNNの日曜日（2025年10月26日）の報道によると、チェンは以前はヴィンセントとして知られ、1987年12月16日に中国の福建省で生まれた。米国当局は、チェンの最初の事業は福建省の首都福州でインターネットカフェとゲームセンターだったと発表した。
シンガポールのファンド管理会社、旧DWキャピタル・ホールディングスのプロフィールによれば、2011年に同氏はカンボジアで不動産投資事業に参入し、同氏は創設者兼会長として名を連ねており、米国の制裁リストに載っている。
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2010年代に、中国の多くの開発業者がカンボジア西部のシアヌークビルにカジノの建設を開始したと述べられています。閑静なビーチタウンは、緩い規制と簡単なカジノ許可によりギャンブルの中心地に変わりました。
カジノやオンライン ギャンブルの参入に伴い、組織犯罪、マネーロンダリング、売春、麻薬密売、オンライン詐欺も参入しています。この都市はビジネスと犯罪が密接に関係している「未開の西部」と言われています。
チェンさんは到着後すぐに帰化してカンボジア国民になった。アナリストらは、同氏が名誉ある称号を持ち、カンボジアのエリート層の間で強い影響力を持っていると指摘する。
同氏は大臣級の政府上級顧問、フン・セン首相と息子のフン・マネ氏の個人顧問に任命され、著名な実業家に与えられる「ニーク・オクニャ」の称号を授与された。
米国の起訴状によると、陳氏は2023年4月に外交パスポートを使用して米国を訪問し、高級時計を政府高官に贈った後に取得したとされる。
「豚屠殺」計画
連邦検察が下した起訴状で明らかになった犯罪は数多くある。 38歳のチェン容疑者は、労働者に対する暴力を容認したり、外国当局者に賄賂を贈ったり、オンラインギャンブルや仮想通貨マイニングなどの他の事業を利用して違法利益を洗浄した疑いで起訴されている。
さらに、チェン氏は「巨大なサイバー詐欺帝国の背後にいる内通者」とも言われている。米国検事のジョセフ・ノセラ氏でさえ、これを史上最大規模の投資詐欺行為の一つと呼んだ。
検察は、陳容疑者の「豚屠殺」詐欺の手口により、毎日3000万ドルを集めることができたと明らかにした。
チェン・ジーはまだ逃亡中
チェン氏は米国で欠席起訴され、現在も逃走中である。有罪判決が下されれば、最長40年の懲役刑が科せられる可能性がある。
さらに、裁判所が許可すれば、米国が押収した127,271ビットコイン資産を被害者の損失の補償に使用することができる。コインの価値は約113,000米ドルです。
昨年、米国人は東南アジアを拠点とする詐欺計画に関連して少なくとも100億米ドルの損失を被ったと言われており、これは2023年と比較して66パーセント増加している。米国財務省によると、チェン氏はこの違法ビジネスの支配的なプレーヤーであるという。一方、中国当局も2020年からサイバー詐欺とマネーロンダリングの疑いで同社を捜査している。
CNAの報告書は、返答を求める取り組みがプリンス・ホールディング・グループの広報担当ガブリエル・タン氏に伝えられたと述べた。同社のウェブサイトは「世界的なビジネス標準」に準拠していると主張している。カンボジア政府報道官のペン・ボナ氏はすぐには反応しなかった。
(knv/imk)
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2025-10-26 06:04:00