Tony Hetheringtonは、日曜日のエース調査員の財務メールであり、読者のコーナーと戦い、密室の後ろにある真実を明らかにし、自己負担に残っている人のための勝利を勝ち取っています。以下で彼に連絡する方法をご覧ください。
数十億ポンドの暗号通貨ビジネスであると言われているものの2人のボスは、会社の家が提起したまれな訴追で、今から10日後に裁判所に出頭する予定です。 Nicolas CaryとAlasdair Turnbullは、Blockchain Access UK Ltdの取締役であり、当局は2020年の暦以来アカウントを提出していないと述べています。
キャリーは2011年にBlockChain.comグループの創設者の1人でした。もともとヨークの小さな衣装であり、その国際本部は現在ルクセンブルクにあります。ビットコインネットワーク取引の3分の1を処理し、9100万の暗号通貨ウォレットを作成したと主張しています。 2023年には、1億1,000万米ドル（約9,000万ポンド）の追加資金調達を行い、グループ全体を50億ポンドと評価しました。
2020年、Blockchain Access UKは、新しいマネーロンダリング規制の下で金融行動局（FCA）からの承認を申請しましたが、規制当局との協議は崩壊しました。 「2021年、FCAと協議して、同社はFCAが国際的な暗号資産交換プロバイダーに関するポジションを考慮して、FCAで申請を撤回しました。したがって、グループはその運営を再構築し、ビジネス活動を海外の子会社に再編成しました。
ブロックチェーンのディレクターは、それ以来、法的に期限のアカウントを作成できなかったことは、主に「会社が予測できない特定の主要な規制の財政的行為当局の実施の結果として、より広いグループのビジネスモデルを再構築する必要性」のためです。
英国で実施された活動の多くは、FCAの管理と監督の外に海外に移動しました。
火のライン：ブロックチェーンディレクターのニコラス・ケアリーは2011年にグループの創設者の一人でした
同社の2020年の口座は2021年9月までに提出されるべきでしたが、昨年10月まで会社の家に提出されませんでした。約3億3,500万ポンドの収益を宣言したにもかかわらず、この事業は540万ポンドの全体的な損失を示しました。
Cryptoトレーダーを実際にコントロールする人の身元にはまだ質問がかかっています。昨年8月まで、ビジネスの株式の75％がケイマン諸島の民間持株会社に登録され、残りの25％は米国投資家が保有していました。現在、会社の記録は、両方の株主が英国のビジネスに支配的な関心を持っていることをやめ、他の企業や人が大きな出資をしていないことを示しています。
暗号通貨投資の不安定な「ワイルドウェスト」の世界では、評判と信頼性がすべてです。
しかし、その取締役の訴追に加えて、日曜日のメールによる裁判所の記録の小切手は、ブロックチェーンアクセス英国自体に対する3つの未解決の郡裁判所の判決を発見しました。 1つの負債はわずか169ポンドで、他の負債は1,545ポンドと1,655ポンドです。会社はこれらの債務をコメントしたり説明したりしませんでした。
皮肉なことに、そのディレクターのAlasdair Turnbullは、ロンドン南西部のウィンブルドンで物議を醸す債務回収事業を経営していた弁護士です。
2009年、Turnbullの会社であるHFO Services Ltdが、息子が債務者であると主張した女性のデビットカードから283ポンドを獲得したと報告しました。
彼女が抗議したとき、彼女は息子からお金を取り戻すように言われました。ターンブルは、日曜日のメールが介入したときにお金を返金しました。
同じ年の別の事件で、HFOサービスとその法律事務所のターサーフォードが、隣人が負っていると言われている借金に対して女性に嫌がらせをしたことを報告しました。
彼女は、債権回収者からの繰り返しの電話を止めるために、隣人に弁護士に電話するよう圧力をかけなければならなかったと言われました。 Alasdair Turnbullは、ブロックチェーン会社の負債または法的に期限のアカウントを提出しなかったことにコメントするための招待状に対応できませんでした。有罪判決を受けた場合、これに対するペナルティは無制限の罰金です。
そして、先週の火曜日に英国外のブロックチェーンのユーザーを発表しましたが、英国のユーザーがそのウェブサイトで禁止されていたため、同社は2023年の数字を引用して、検察の深刻さを却下しました。
「その時間枠で持ち込まれたケースの60％以上が削除または遅延され、法的メリットや公共の利益がなく、考慮されずに、幅広いブラシでこれらの問題を追求する企業の家のパターンを示しています。遅延を非常に正当化する会社の状況。
「成功した場合、「有罪判決」は英国の法的枠組みの中でマイナーと見なされます。つまり、罰金は最小限であり、投獄のリスクはなく、警察の国家コンピューターに記録されておらず、12か月後に自動的に抹消されます。
「この完全に管理上の問題に対処したことで、私たちは、このケースが以前に持っていたのと同じように、このケースが終わりに来ると予想しています。」
あなたが金融不正の犠牲者であると思われる場合は、金融メール、ロンドンW8 5HYまたは電子メール[email protected]でTony Hetheringtonに手紙を書いてください。大量の問い合わせのため、個人的な返信を与えることはできません。元のドキュメントのコピーのみを送信してください。後悔することは返されません。
これはマネーポッドキャストです
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