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2024-05-03 19:25:02
ある銀行アナリストによると、TDバンク・グループが米国で直面している捜査がフェンタニルの違法利益洗浄に関連しているとの報道を受け、同社はこれまでの予想よりも厳しい罰則を科せられる可能性があるという。
カナダ国立銀行のアナリスト、ガブリエル・デチェイン氏はメモの中で、TDが直面している複数の米国捜査のうち最悪のシナリオは、事件後に再評価する必要があると述べた。 ウォールストリートジャーナル 木曜日にそのリンクを報告した。
同紙は、米司法省の捜査は、中国の麻薬密売人がTDを利用して少なくとも6億5,300万ドルの米国資金を洗浄し、そのためにTDの従業員に賄賂を贈った疑いに焦点を当てていると述べた。
TDはこの報告書について直接コメントしなかったが、マネーロンダリング対策が不十分だったと述べた。
「犯罪者は常に銀行を利用してマネーロンダリングをしようとしている。残念ながら、米国の（マネーロンダリング対策）プログラムはこれらの活動を効果的に阻止できなかった。これは容認できないことであり、我々は改善しなければならないし、そうするだろう」と、エリザベス・ゴールデンシュテイン報道官は声明で述べた。 。
同氏は、同行は引き続き法執行機関や規制当局と協力しており、マネーロンダリング対策プログラムを強化するための包括的な取り組みが進行中であると述べた。
デチェイン氏は、申し立ての深刻さから、TDは多くの投資家が予想している5億ドルから10億ドルをはるかに上回る罰金を科される可能性があるだけでなく、規制当局によって事業活動にさらに厳しい制限が課される可能性があると述べた。
同氏はメモの中で「投資家は株価の最悪のシナリオをより重視する必要があると考えている」と述べた。
罰金は20億ドルに達する可能性があるとアナリストが語る
デチェイン氏は、罰金の累計はゆうに20億ドルに達する可能性があり、規制当局がバランスシート拡大の制限などの制限を導入する可能性があり、これにより銀行運営に数年間影響が及ぶ可能性があると述べた。
同氏は、最悪のシナリオでは、この問題がTDの将来の収益可能性を10億ドル以上損なう可能性があると述べ、トロント証券取引所（TSX）に上場している同行株の目標株価を9％近く引き下げたと指摘した。 84ドル。
麻薬密売との関連性は、TDがマネーロンダリング対策コンプライアンスプログラムに対する現在進行中の米国規制当局の調査に関連して、最初の引当金として4億5000万米ドルを受け取ったと発表したのと同じ週に浮上した。
同銀行は火曜日、米国の３つの規制当局および司法省との協議が進行中であり、追加の罰金が予想されると発表した。
これとは別に、カナダの金融犯罪監視機関フィントラックは木曜日、マネーロンダリングとテロ資金供与対策の不遵守として同銀行に対して920万ドルの罰金を課した。
ＴＤ銀行の株価は金曜正午の取引でＴＳＸ上で４％以上下落し、７５．８５ドルとなった。
#TD銀行は麻薬マネーロンダリング疑惑を受けてより厳しい罰金に直面する可能性があるとアナリストが語る