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2025-01-10 06:01:00
Revolutなどのサービスを含む金融機関によって報告された詐欺犯罪の疑いの件数は、過去18カ月間で非常に膨大であり、数万件の報告書がまだ処理されていないことがアイリッシュ・タイムズ紙の調べで判明した。
中央統計局（CSO）は、共和国における不正行為の真の規模がよりよく理解され、より正確に把握されるまで、今後の四半期または年間の国内犯罪傾向の公表を無期限に停止する。
情報筋によると、報告を収集するための新しい仕組みが導入されたのは2023年8月だったにもかかわらず、未処理の詐欺容疑の報告の数はおそらく2万～3万件に上るという。しかし、ガルダイ氏はまた、他の多くの詐欺や試みはまったくなかったことも信じているという。金融機関から長年にわたって報告を受けてきました。
未処理の報告書の残高が膨大であることに懸念があるが、金融機関による報告がペースを上げていることから、ガルダ関係者らは、軍に報告されている犯罪は豊富な情報源を提供するはずだと述べた。
たとえば、複数の犯罪に関連している同じ容疑者に関する情報が含まれます。これにより、ガルダイは、協力して犯罪収益を犯罪ネットワークの上級人物や支配者に注ぎ込んでいる詐欺師を特定できるようになるはずだ。
ガルダが2023年夏に行った変更により、大規模な未処理の事件が発生し、金融機関に詐欺を報告するか起訴される法的義務を思い出させ、報告書の作成に協力することになった。ガルダ国家経済犯罪局は2023年8月、報告を受理する部門を設置し、どの報告が犯罪的な性質のものであるかを確認し、記録して捜査に割り当てた。
[ Garda ‘stretched’ as online fraud reaches ‘industrial’ levels, Drew Harris warnsOpens in new window ]
しかし、より多くの銀行やその他の金融機関、および Revolut などの仮想資産サービスプロバイダー (Vasps) が参加するにつれて、行われる報告の数は急速に増加しました。金融機関がより効率的に紹介を行うために、より多くのリソース、特にテクノロジーを導入したことにより、その量はさらに増加しました。
ガルダ関係者らは、未処理の症例の一部はすでにガルダに報告されている可能性があると述べた。そうした事件は、近年ガルダが毎年記録しているおよそ12,000件の詐欺犯罪の中にすでに捕らえられ、捜査の対象となっているだろう。
ただし、詐欺の被害者が銀行から返還された金額を失い、被害者も金融機関も調査のために報告しない場合もあります。他の事件は詐欺未遂であった可能性が高く、多くの場合銀行によって阻止され、経済的損失には至らなかったが、調査のために送られるべきだった、と関係者は付け加えた。
これらには、銀行口座や支払いカード番号を入手するために偽の電子メール、テキストメッセージ、電話に基づいて詐欺を実行し、それらの口座からお金を盗もうとする詐欺師が含まれます。
また、未処理の大量の事件の中に、即時かつ大規模な捜査が必要となるような巨額の詐欺が、成功した場合も阻止された場合も隠蔽されているのではないかという懸念もある。
アイリッシュ・タイムズは、未処理問題の影響を受ける犯罪の種類が詐欺だけであるにもかかわらず、すべての犯罪データの公開が一時停止されたことにガルダ本部が不快感を抱いていることを理解している。
質問に答えてCSOは、全国的な犯罪データの公開を再開するための期限は設定されていないと述べた。
ガルダ本社は、未処理の不正報告の未処理に関連する問題は「データの品質と保証に関する確立された関与プロセスの一環として、アン・ガルダ・シオチャナによってCSOに通知された」と述べた。
「これらの紹介レポートは量が多く複雑なため、レビューが滞っています。その結果、関連する新たな犯罪事件の特定とパルスへの記録が遅れています。」
#Revolutのようなものの人気により詐欺容疑の事件が増加 #アイリッシュタイムズ