PP-DBは、DPS「ニュー・ビギニング」党首デリアン・ペエフスキー氏による、またはアラブ首長国連邦ドバイの高級ホテルの代替品の取得および実際の所有に関連して、一般的な性質の犯罪の可能性があるとして検察に付託したと連合は発表した。このホテルは、汚職防止法および違法取得財産の没収法に基づくピーブスキー氏の公的宣言には含まれておらず、犯罪による収益で取得されたという重大な疑いが生じており、マネーロンダリングに該当する。
警告の理由はウェブサイト Gospodari.com の資料で、そこにはドバイのビデオが埋め込まれており、著者によれば、このホテルは英国と米国で汚職で制裁を受けたデリアン・ピーブスキー議員が所有するホテルであると述べられている。編集者自身は、現時点でこれが実際に彼のホテルであるかどうかを確信を持って確認することはできないが、拡散声明の事実とドバイの特定地区で特定の撮影された物体の存在は、メディアを通じて拡散された犯罪の可能性に関する情報を構成し、したがって、検察庁による査察のための刑事訴訟法に基づく独立した法的理由であると明示的に述べている。
報告書の著者らは、この出版物とビデオが、メディアで広く取り上げられたドバイ発着の専用機による飛行に関するデータや、彼、彼の親族、彼が管理する団体に関連するUAEにおける重要な資産の存在に関するデータを含む、ドバイでのデリアン・ピーブスキー氏の永住権と活発な経済活動に関する公知のデータを背景にしていると指摘している。
報告書は、BIRD.BGとOCCRPの参加によるジャーナリズム調査により、デリアン・ピーブスキー氏とその近親者、パートナー、そしてドバイの資産との間のかなりの量の財産および企業関係がすでに明らかになったと述べている。彼らは、デリアン・ピーブスキーの母親であるイレーナ・クラステバが、2016年以降に取得したドバイの名門エミレーツ・ヒルズ地区にある豪華な別荘の所有者であると特定されたことを思い出している。また、UAEに登録されている会社TGIミドル・イーストFZEに関するデータも公表されたが、ジャーナリズム出版物によると、同社はピーブスキーを中心とするサークルによって支配されており、2017年現在のその資産には、デリアンを除く約数億米ドルの不動産が含まれているという。ピーブスキー氏はそのような不動産への参加を公に宣言しており、公的商業登記簿のないフリーゾーンでの登録のため、最終的な所有権は隠蔽されたままとなっている。デリアン・ペエフスキー自身がドバイの永住許可を持っていたことも明らかになり、彼の人生の関心の中心とこの生活水準を賄う資金源について疑問が生じている。
内部告発者らは、デリアン・ペエフスキー氏が世界的なマグニツキー法に基づいて「世間の監視から身を守り、ブルガリア社会の主要な機関や分野を支配するために影響力を持った行商や賄賂を利用して汚職に常習していた寡頭政治」として米財務省から制裁を受けていることを思い出させた。同時に、英国はピーブスキー氏を2021年世界汚職防止制裁規則の対象にリストし、根拠説明の公式声明では、ピーブスキー氏が重大な汚職に責任がある、あるいは関与したことを「疑うに足る合理的な理由」があると述べている。 2 つの民主主義国のこれらの公式行動は、デリアン・ピーブスキーとその関連人物および企業のネットワークに関連して相当の違法収入があるという合理的な疑いがあるという深刻な国際的なシグナルを表しています。そして、このように国際的に認識されている汚職リスクが存在する中、ブルガリアでは未申告だったドバイの高級ホテルの所有権の可能性に関する新たなデータの出現は、それが不動産に投資することによる犯罪由来の収入の隠蔽と「洗浄」に関する重大な疑惑を裏付けている。
PP-DB は、以下の一般的な性質の犯罪に関するデータが存在する可能性があると考えています。虚偽の情報を申告したり、申告を怠った場合。特に多額の申告漏れの収入や財産に対する税金の未払い。米国および英国の制裁法にも記載されているように、そのような資産の取得および維持の手段が賄賂の授受または職権および影響力の乱用に由来していることが判明した場合、汚職および影響力の行商。
報告書の執筆者らは、全人代によれば、ジャーナリズムの出版と捜査は検察による捜査を引き起こす独立した法的理由であることを明確に強調し、UAEからの法的支援の要請を含む完全かつ徹底的な捜査を主張している。彼らはまた、組織犯罪と汚職の重大かつ実証された疑惑に対する効果的かつ包括的な調査の必要性に関する欧州人権裁判所の慣行にも言及している、とPP-DBの発表は締めくくっている。
サポートしてください
読者の皆様、今日はブルガリアと世界のニュースを学び、「クラブ Z」からの最新の分析とコメントを読むためにここに来ています。私たちはあなたにお願いしています – 継続するにはあなたのサポートが必要です。何年もの間、世界のすべての大陸の 97 か国の読者である皆さんは、本物の独立した質の高いジャーナリズムを求めて、毎日インターネット上でこのページを開いてきました。あなたは、経済依存症に惑わされることなく、私たちの真実の追求に貢献することができます。コンテンツの唯一の保証者が読者であることを保証することができます。
サポートしてください
2025-12-15 15:38:00
1765819150
#PPDBドバイのピーブスキーホテルを検察に送致