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OSCはLiquid MarketPlaceを詐欺で告発し、スタートアップ企業とトップ幹部に対する訴訟を起こす

ローガン・ポール氏が設立したNFTマーケットプレイスのリーダーらは、投資家から得た300万ドルを「個人的な利益」のために使用したとされる。 オンタリオ証券委員会（OSC）は、ユーチューバーのローガン・ポール氏が共同設立し、トレーディングカードやその他の収集品の部分所有権のデジタル売買を促進するトロントのリキッド・マーケットプレイスが「多層的な詐欺」であると主張している。 6月19日の執行手続きの申請で、OSCは、ライアン・バハドリ、アミン・ニクデル、デニス・ドマゼットを含むリキッド・マーケットプレイスの最高幹部が、数百万ドル相当の投資家資金を違法に流用して「私腹を肥やす」とともに、収入について質問された際にOSC職員に嘘をつき、オンタリオ証券法に違反したと主張した。手続きではポール氏の名前は挙がらなかった。 OSCは、違反1件につき最高100万ドルの罰金と、違反によって得た利益の放棄を勧告している。 OSCは、このグループが投資家から調達した1000万ドル以上のLiquid MarketPlaceのうち約300万ドルを「不正流用」したと主張している。OSCによると、この資金は「正当な事業目的もなく」3人組と関係のある「ダミー会社への隠れた支払い」と、返済されなかった無利子の個人ローンを通じて分配されたという。 6 月 21 日、OSC の資本市場裁判所は、これらの申し立てに関して来月公聴会を開くと発表した。OSC は、Liquid MarketPlace とその運営者によるオンタリオ証券法違反と公共の利益に反する行為の疑いのある 7 件を挙げている。OSC は、その他の罰則に加えて、違反 1 件につき最高 100 万ドルの罰金と、詐欺の疑いで得た利益の返還を勧告している。 OSCによると、バハドリ氏（共同創業者兼CEO）、ニクデル氏（共同創業者、COO、CTO）、デニス・ドマゼット氏（元CFO、現顧問）が、2021年に設立され、2022年にローンチされた非代替性トークン（NFT）マーケットプレイスのスタートアップを運営・管理している。 BetaKitはLiquid MarketPlace、Bahadori、Nikdel、Domazetにコメントを求めました。 関連：NFTブームの中、Liquid MarketPlaceは物理的なスポーツやポケモンカードをトークンに変えることを目標としている OSCによると、バハドリ容疑者は会社のクレジットカードや資金を使って、「高級ファッション、高価な宝石や時計、個人の健康、高級スパサービス」など約50万ドルの個人的な出費を賄っていたという。 OSCはまた、Liquid MarketPlaceが、規制当局が未登録証券であると主張するトークンを270万ドル分販売し、これらのトークンが希少な実物のスポーツカーやポケモントレーディングカード、NFTなどのデジタル資産などの収集品の「法的所有権」を表すと購入者に虚偽の説明をし、それらの収集品は「認証され、評価され、保険がかけられている」と主張したと主張した。 「これらの虚偽で誤解を招く表現は、 [token buyers] 未公開のリスクにより、投資家に損失をもたらし、利益を得た [Liquid MarketPlace] およびその関連会社」とOSCは主張している。 OSCの資本市場裁判所は7月31日にこの事件を審理する予定だ。 特集画像はPexelsより提供。写真はKatrin…