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2025-07-12 17:02:00
数百万ユーロの詐欺が国家財務管理機関（NTMA）に対して行われた後、調査が開始されました。
この詐欺は、500万ユーロも関与していると理解されており、今週初めに、スタッフがアイルランドの州の投資ファンド（ISIF）に接続された会社に支払われた支払いについて懸念を表明した後、発見されました。
このファンドは、NTMAによって管理および管理されており、「アイルランドでの経済活動と雇用を支援するために商業ベースに投資するユニークな委任を伴うソブリン開発基金」と言われています。
ファンドの性質を考えると、それを通して多額のお金がしばしば譲渡されます。
今週、スタッフの懸念を引き起こした1つの支払いは偽物であり、要求はまだ未確認であり、おそらく犯罪源から発生したものです。
ファンド譲渡の要求の性質とタイミングは、詐欺が成功する可能性を高めるために設計されたと理解されています。
NTMAは、そのシステムの違反があったという証拠がないと述べています。犯罪者は、人間の脆弱性を搾取し、機関に請求書詐欺の種類を展開しています。
「詐欺容疑の苦情を受け取った後、An GardaSíochánaはこの問題の調査を開始しました。現時点ではこれ以上のコメントはありません」とガルダのスポークスマンはアイルランド時代に語った。
NTMAは、何が起こったのかを確立し、失われたお金を回復できるかどうかを確認するために、緊急のレビューを実施していると理解されています。
これがこの機会に起こったことであるかどうかは明らかではありませんが、請求書詐欺は通常、犯罪者が正当な企業のふりをしている企業と接触しているのを見ています。
その後、彼らは、支配権を持っている口座に支払いを迂回させることを目的として、その会社内の個人の信頼を獲得するために働きます。その後、お金は国際銀行ネットワークを介して消えます。
#NTMAフォールズフィッシング詐欺の犠牲者の後最大500万ユーロが行方不明になります #アイルランド時代