NAB元職員、2億ドルの銀行詐欺シンジケート容疑で起訴

シドニーのナショナル・オーストラリア銀行（NAB）の元職員が、オーストラリア全土の大手金融機関に影響を与えた2億ドル規模の銀行詐欺シンジケートに関与した疑いで起訴された。

金融犯罪捜査班の刑事たちは昨年1月、打撃部隊ミドルトン傘下のシドニーの自動車金融会社をターゲットにした犯罪組織の捜査を開始した。

警察は、このシンジケートが、存在しない高級「ゴーストカー」を購入するために、さまざまな金融会社を通じてローンを申請するために盗んだ個人情報を使用したと主張する予定である。

さらなる捜査により、このグループの活動は国内の大手銀行数社をだまし取るために大規模な個人、事業、住宅ローンの借り入れにまで及んでいたことが明らかになった。

被告は「信頼の立場」に違反した疑い

金融犯罪対策班のゴードン・アルビンジャ警視は、木曜日にシドニー西部のボニーリッグにある住宅の家宅捜索中にティモティウス・’ドニー’・サンカール容疑者（36）が逮捕されたと発表した。

同氏によると、ソンカル氏はNABのバンクスタウン・ビジネスセンターの従業員であり、その立場を利用してシンジケートによる約1000万ドル相当のビジネスローンの申請を支援した疑いがあるという。

「当初、私たちが検討していたシンジケートは、存在しない自動車のための自動車融資を探していた」とアルビンジャ警視は語った。

「それ以来、警察はシンジケートが住宅ローン、個人ローン、ビジネスローンにまで拡大していることを発見し、その総額は現在2億ドルをはるかに超えていると考えられます。」

アルビンジャ警視によると、スンカル氏は2008年にNABに雇用され、住宅ローンブローカーとして働くために18か月間退職し、2018年に企業銀行マネージャーとして復帰した。

その後、彼は銀行上級マネージャーに昇進しました。

アルビンジャ警視は「銀行は当初から警察を支援してきた。銀行の支援なしにはこの段階に到達することはできない」と述べた。

「彼らは…プロトコルや誠実さのトレーニングなど、適切なメカニズムに関連してあらゆることを行いました。」

NABの集団捜査担当幹部クリス・シーハン氏は、同行は犯罪行為に対して一切の寛容な姿勢をとっており、この男の雇用を解雇するために迅速に行動したと述べた。

シーハン氏は声明で、「NABはニューサウスウェールズ州警察と協力してこの問題に取り組み、捜査と犯罪行為で失われた資金の回収を支援するために多大な支援を提供し続けている」と述べた。

「私たちのコミュニティには金融犯罪が許される余地はまったくなく、必要に応じて警察や規制当局、政府機関と緊密に連携しながら、不審な活動の監視と報告において私たちが重要な役割を果たしていると認識しています。」

NAB の顧客は、詐欺容疑による影響を受けたり、経済的損失を被ったりすることはありません。

木曜日のボニーリッグの強制捜査で、警察は約6万ドル相当の高級宝飾品や時計を押収した。

スンカル氏は、欺瞞によって不当に経済的利益を得たこと、犯罪グループに参加して犯罪活動に加担したこと、10万ドルから5,000ドル未満の犯罪収益を無謀に処理したこと、アナボリックまたはアンドロゲンステロイド剤および処方された制限薬物を所持または所持しようとしたことなど、19の罪に問われている。

同氏は金曜日にフェアフィールド地方裁判所に出廷するための保釈を拒否された。

シンジケートは最大2億5000万ドルをだまし取った可能性がある

少なくとも15人が数百万ドルの計画に関連して以前に起訴され、現在も法廷に出廷している。

アルビンジャ警視によれば、ニューサウスウェールズ州犯罪委員会はこれまでに6,000万ドルの資産を差し押さえているという。

同氏は「これほど大規模な企業汚職問題を私が調査してきた中では、これまで見た中でトップ３に入らなければならないだろう」と述べた。

「その金額は2億ドルをはるかに超えており、実際には2億5,000万ドルに達する可能性があると思います。」