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2025-10-31 17:48:00
JPモルガンは、米国政府に対し、関連取引が10億ドル以上あると警告した。 ジェフリー・エプスタイン それは人身売買の報告に関連していた可能性があることが、新たな文書で確認された。
米国最大の銀行は2019年、エプスタイン被告がニューヨークの拘置所で死体で発見されてからわずか数週間後、小児性愛者の投資家や著名な実業家と関連した取引に関する不審行為報告書（SAR）を提出した。また、エプスタイン容疑者がロシアの銀行に行った電信送金にも警告を発した。
JPモルガンの報告書では、エプスタイン被告が関与した人身売買の報告に関連する可能性のある約4,700件、総額10億ドル以上の取引に警告を発したと述べた。 ニューヨークタイムズ 報告した。トランプ前政権時代に提出されたこの報告書は、エプスタイン氏の「2人の米大統領との関係」に対する敏感さを指摘している。
この報告書は、ニューヨーク・タイムズとウォール・ストリート・ジャーナルの要請を受けて木曜日に公開された、これまで封印されていた法廷記録の公開に含まれていた。ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、この文書には、2019年のエプスタイン逮捕前の数年間にJPモルガンが多額の現金引き出しに関して提出した他のSARも含まれていたという。
2019年の報告書では、取引の性質や取引が疑わしい理由については詳しく述べられていない。しかし、プライベート・エクイティ会社アポロ・グローバル・マネジメントの共同創設者で2021年に退社したレオン・ブラック氏との取引が特定された。ヘッジファンドマネージャーのグレン・デュビン。弁護士のアラン・ダーショウィッツ。小売業界の大物レスリー・ウェクスナーが管理する信託もある。
報告書は、ウェクスナー氏の信託に関連する複数の銀行間で送金されたとみられる2000年代半ばの電信送金6500万ドルを特定したが、ブラック氏、ダビン氏、ダーショウィッツ氏が関与した取引の詳細は明らかにしていない。
報告書で名前が挙がった人物の中に、エプスタインに関連した罪で起訴された者はいない。
JPモルガンと有罪判決を受けた性犯罪者エプスタイン氏との15年にわたる関係は、法的、政治的に大きな監視の対象となっている。
封印を解かれた文書は、エプスタイン氏が私有島を所有し、財務業務のほとんどを被害者に代わって行っていた米領バージン諸島が2023年に起こした訴訟の一部だった。 JPモルガンが和解 責任を認めずに訴訟を起こす。
ＪＰモルガンの広報担当パトリシア・ウェクスラー氏は、ＳＡＲの公表は同銀行がエプスタイン氏について規制当局に警告したことを示していると述べた。
同氏は、「SARは、ずっと推論されてきたことを裏付けている。当銀行は、初期の段階、具体的には2013年にエプスタインを銀行から退出させた際に、エプスタインに関するSARを提出し、必要に応じて2013年から2019年まで繰り返し提出した」と述べた。
「政府や法執行機関の誰も、何年もの間、これらのSARに対して行動をとったようには見えません。」
ニューヨーク・タイムズ紙によると、ダビン氏の広報担当デボン・スポルジョン氏は、問題の取引はエプスタイン氏の犯罪とは無関係だと述べ、エプスタイン氏の弁護士の一人であるダーショウィッツ氏は、エプスタイン氏から受け取った資金は法律サービスの支払いだけだと述べた。
ブラック氏の代理人はコメントを控えた。ガーディアン紙もウェクスナー氏に連絡を取った。
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