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GDBOPとNRAは、予算に約900万レフの損害を与えた犯罪グループを壊滅させた – 刑事

2024年8月21日午後3時20分 4685 5 8月9日の特別作戦では、税制犯罪やマネーロンダリングに関わる犯罪グループが企業チェーンを構築することで無力化された。 これは、GDBOPの副局長であるカリン・リトフ上級委員と、国税庁（NAA）の副事務局長であるエフゲニー・ナンコフ氏によるブリーフィングで発表された、とBTAが報じた。2021年から今年半ばまでの同グループの活動について、計画の1つである農業生産に関する計画によると、これまでの予算への損害は900万レフ近くであり、エフゲニー・ナンコフ氏は、肥料の配送に関連する詐欺計画によると、予算への損害は200万レフ以上であると付け加えた。調査は数ヶ月前に開始された。 この作戦はソフィア、モンタナ、ヴラツァ、プレヴェンで実行され、27の住所が捜索された。9人が拘留され、6人が告訴され、そのうち3人は裁判所により永久拘留され、1人は「署名」措置を受け、2人は「金銭保証」を受けた。 リトフ氏は、同グループのリーダーは拘留されており、拘留以外の軽い勾留措置を受けていると指摘し、逮捕された者は全員ブルガリア国民であると付け加えた。 得られた資金の一部は不動産や高級車に投資されている。リトフ上級委員は、グループのメンバーの所有する財産は確保され、車も押収されたと述べた。押収されたジープは国会議員が使用したのかという記者の質問に対し、カリーン・リトフは現段階ではコメントできないと答え、車は被拘禁者の一人の名義で登録された会社が所有していると付け加えた。 ルセンスコでの特別作戦中に、37件の犯罪の犯人が明らかになり、麻薬、物品、アルコールが押収された。 グループは2つの方向で活動した。1つは、法人税が課される穀物の取引と供給にかかる税金を節約すること、もう1つは、同じく付加価値税が課される肥料の取引である。書類なしで穀物を購入し、受取人を隠す機会が作られた。穀物の一部は私たちの市場で販売され、残りは国外で販売されたとカリーン・リトフ氏は説明した。 リトフ氏はまた、約2年間にわたり、被拘禁者の1人が5,700万レフを引き出し、取引がすべて合法であるかのような印象を与えたと報告した。金はさまざまな銀行から引き出され、金額は30万レフ以上だった。しかし、捜索中に現金は見つからなかったため、銀行口座にあったか、不動産の購入に使われたと推測される、とGDBOPの副局長はコメントした。 エフゲニー・ナンコフ氏は、同グループは生産者から農産物を購入していたが、書類は発行されていなかったと説明した。商品の流れを記録する企業ネットワークが2つのレベルで構築されている。これらの企業は、社会的地位の低い低所得者や非EU諸国の市民に登録されている。また、これらの企業は農地を所有または賃貸しておらず、補助金も受けておらず、設備も所有していないことも判明した。同グループの参加者の資産と口座は差し押さえられたとNRAの代表者は付け加えた。 チャンネルをフォロー 2 フィリップ・エピトロポフ 4685 5 2024-08-21 12:26:28 1724249713 #GDBOPとNRAは予算に約900万レフの損害を与えた犯罪グループを壊滅させた #刑事