CBIは、Gainbitcoin暗号通貨詐欺への調査に関連して、全国の60を超える都市で広範な検索を実施しています。
中央機関は、主要な被告人の住居でデリー、プネ、プネ、チャンディーガル、ナンド、コルハプール、ベンガルールなどで調整された捜索操作を実施しました。
代理店は、検索操作を実施し、いくつかの暗号ウォレット、デジタルエビデンス、デジタルデバイスを犯しました。電子メール/クラウドで提示された証拠は押収されました。
Gainbitcoinは、Amit BhardwajとAjay Bhardwajとそのエージェントのネットワークとともに、2015年に2015年に開始されたPonziスキームの疑いでした。このスキームは、Variabletech Private Limitedという名前の会社のファサードの下で複数のWebサイトを介して運営されていました。
Ponziスキームは、投資家に18か月間のビットコインで毎月10％のリターンを誘いました。詐欺師は、投資家に取引所からビットコインを購入し、「クラウドマイニング」契約を通じてGainbitcoin Webサイトに転送するように依頼しました。
このスキームは、報酬が新しい投資家の採用に依存しているピラミッドベースのポンジースキームで共通のマルチレベルのマーケティング取り決めを持っていました。
疑わしい詐欺師は当初、ビットコインに投資家に支払った。しかし、2017年に会社への投資の供給が減少したとき、Ponziスキームは崩壊し始めました。
損失をカバーする試みで、Gainbitcoinは、価値が低いとされる社内通貨MCAPに支払いを任意に変換し、投資家をさらに誤解させました。
CBIは、大規模な詐欺とマネーロンダリングを主張して、インド全土に複数のFIRを登録しました。詐欺の膨大な規模と複雑さを考えると、ジャンムーとカシミール、パンジャブ、チャンディーガル、デリー、西ベンガル、マディヤプラデシュ、カルナタカ、マハラシュトラなど、さまざまな州で登録されたケースは、最高裁判所の命令によりCBIに移されました。
公開：
Akshat Trivedi
公開：
2025年2月25日
#Gainbitcoin #Scam #CBIがGainbitcoin #Cryptocurrency詐欺で全国的な襲撃を実施する