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FinCEN、マネーサービス事業者に「警戒」を呼びかけ

の 財務省さんの 金融犯罪取締ネットワーク （FinCEN）は、 警告 金曜日（11月28日）、マネーサービス事業者（MSB）に対し、米国で法的地位を持たない人々からの国境を越えた送金に関する不審な行為を報告する際には警戒する必要があると注意喚起した。 警告では、米国在住者から外国人居住者への送金の「大部分」は合法である一方、詐欺師は違法行為を促進または実行するために低ドルの国境を越えた送金を利用していると述べた。 それも 言った MSB は、 不審行為報告書 あらゆるトランザクションに対する (SAR) それには 少なくとも 2,000 ドル MSB には、 疑う理由が法律または規制の違反の可能性と関連していること。 この警告には、「これには、不法雇用に由来する資金、またはMSBが不法滞在者によって米国内で不法に入手されたことを知っている、疑っている、または疑う理由がある資金に由来する資金の国境を越えた送金が含まれる」と付け加えた。 米国は 持っていた FinCENは、近年「大量の国境を越えた資金移動」が起きており、今年そのリスクを強調する措置を講じたと述べた。 金曜日 プレスリリース。 「金融サービス企業は、国家安全保障と公共の安全に重大な脅威をもたらす不法滞在者が関与する不審な金融活動を特定する際に警戒すべきである」とテロ・金融情報次官は述べた。 ジョン・K・ハーリー とリリースで述べた。 「財務省では、米国の法律を忠実に遵守することで米国民を守り続けます。」広告: スクロールして続行してください FinCENは8月、中国のマネーロンダリングネットワークが資金を世界中に移動させていると警告を発した。 国境 そしてメキシコの麻薬カルテルの活動に燃料を供給した。 規制当局は勧告の中で、これらのネットワークは現在、米国の金融システムに対する最も重大な脅威の一つであると述べた。 9月、FinCEN所長 アンドレア・ガッキー…