EUの制裁には、暗号資産を含む資産凍結、渡航禁止、武器禁輸、事業制限などが含まれる場合がある。
制裁は EU レベルで採用されていますが、その執行は加盟国の裁量に委ねられており、現在、制裁回避とは何か、また罰則についてはさまざまな理解が存在しています。
新法は制裁違反の統一定義を確立し、例えば資金凍結の不履行、渡航禁止や武器禁輸措置の不遵守、制裁対象個人への資金送金、制裁対象国の政府機関との取引などが含まれる。
制裁違反を幇助する目的で金融サービスや法的アドバイスを提供することも処罰対象となる。
この指令はまた、制裁の回避を定義し、それを処罰対象の犯罪としています。
例には、凍結される資金の隠蔽または譲渡、財産の真の所有者の隠蔽、必要な情報の提供の怠りが含まれます。
同法は、人道援助や人々の基本的ニーズの支援は制裁違反とみなされないと規定している。
この指令は、制裁違反および回避に対する抑止的な罰則を規定しており、すべての加盟国で最高 5 年の懲役刑が科せられる刑事犯罪となっています。
企業が制裁に違反したり回避したりした場合、裁判官は説得力のある罰金を課すことができるべきだが、加盟国は最大罰金を企業の世界的な年間売上高に基づいて計算するか、金額の特定の「上限」として計算するかを選択できる。
現在、加盟国によって規定される罰則の違いにより、起業家は最も有利な管轄権、つまり制裁回避に対する罰則が最も低い加盟国を求めることができます。
新法は裁判官に違反者を処罰するための幅広い手段を与えることになる。
故意の違反に加えて、武器や軍民両用品の販売も重過失の場合には罰せられることになる。
この法律は依然としてEU理事会による正式な承認を必要としている。 この法律は、EU の官報に掲載されてから 20 日後に発効し、その後加盟国はそれを国内法に置き換えるまで 1 年の猶予が与えられます。
共通の外交・安全保障政策の一環として、EUは第三国に対して40以上の制裁体制を導入しており、最近ではウクライナ侵攻後のロシアに対しても制裁を導入している。
しかし、欧州委員会は、EU制裁の一貫性のない履行がその効果を低下させていることを発見した。
1710257844
#EUの新たな規則はEUの制裁を回避した場合の刑事責任を規定する
2024-03-12 14:57:57