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Ed Probes外国資金とFEMA違反のPaytm

同社は、該当する法律および規制プロセスに従って問題を解決することに取り組んでいると述べた。私たちは、コンプライアンスとガバナンスの最高水準を順守し、支持するプロセスを強化することに引き続きコミットしています。 ニューデリー： 執行局 月曜日に、外国人投資家がPaytmの親会社に投資していることを発見したと述べた。 One97通信、そして、同社は、外国為替管理法（FEMA）の違反の疑いで、RBIに報告せずに国からお金を奪っていること。声明の中で、調査機関は、PAYTMに対する調査、そのMDおよび関連エンティティは、ONE97通信がRBIに報告せずにシンガポールに投資し、FEMA規則に違反したことを明らかにしたと述べました。「当社は、適用される法律および規制プロセスに従って問題を解決することに取り組んでいます。順守とガバナンスの最高水準を遵守し、支持するプロセスを強化することに取り組んでいます」と同社のスポークスマンは述べています。2月27日付のED通知は、Paytmの2つの子会社の買収に関連する2015年から2019年の間に違反の疑いを引用しました - リトルインターネットと近くのインド。同社は土曜日に規制当局の提出の開発を開示し、現在法的助言を求めていると述べ、申し立てに対処するための選択肢を評価している。PAYTMに対する調査は、ED本部で行われ、マネートレイルを調べるために指定された特別ディレクターのランク担当官と、デジタル金融プラットフォームに投資した外国投資家の資格があります。「EDは、PaytmのフラッグシップOne97 Communications Ltd、そのマネージングディレクター、およびその他のPaytm子会社：Little Internet Pvt LtdおよびNearbuy India Pvt Ltdにショーの原因通知を発行しました。 RBIは、RBIが規定した適切な価格設定ガイドラインに従うことなく、海外の子会社の作成のために、海外投資家から外国の直接投資（FDI）を受け取っていました。インドのOne97 Communicationsの子会社であるLittle Internet Pvt Ltdは、「RBIが規定した価格設定ガイドラインに従うことなく」海外からFDIを受け取っていましたが、OCLの別の子会社であるBuy Buy India Pvt Ltdは、RBIが規定されている時間枠内で受け取ったFDIが受け取ったFDIを報告しませんでした。Paytmは、数年前にEDスキャナーの下にありました。 デジタル決済ゲートウェイ 暗号通貨詐欺の疑いに関与している中国国民によって、インドからお金を譲渡する。 #Probes外国資金とFEMA違反のPaytm