正義はDGIの新しい長官を召喚するだろう マリアノ・メンゴチェア 標的となっている企業は政府当局のフロントマンとされるため、捜査を強化するよう裁判所に訴えた。 アルゼンチンサッカー協会 (AFA)。
この決定は経済刑事裁判官によって下された マルセロ・アギンスキー 検察官から非常に広範な意見を受け取った後 クラウディオ・ナバス・リアル その中で、関連する可能性のある企業に関連する一連のテスト措置を実施することを提案している。 パブロ・トヴィジーノAFAの会計担当者であり、 クラウディオ・“チキ”・タピア組織の長。
マリアノ・メンゴチェア、DGIの新長官
アギンスキー判事の訴訟では、5ヘクタールの邸宅の所有者である、そして所有者であった会社に関連した問題が分析されている。 ヴィラ ローザ、ピラール、 馬術場、スポーツ施設、ヘリポート、倉庫がある場所には、54台の高級車やクラシックカー、バイクが発見された。
クラウディオ・「チキ」・タピアとパブロ・トヴィジーノ、それぞれAFA会長と財務担当AFA
その不動産はR社の名義ですアール セントラル SRL そしてそれが名前の下にある前に マルテSRLと セントラルパークのドリンク。
Real Central SRL の所有者は次のとおりです。 ルチアーノ・パンターノと母親のアナ・コンテ。 どちらもそのような性質を持つ経済的プロフィールを持っていません。
ヴィラ・ローザの別荘にあった高級車と収集車を司法当局が調査
沼地AFAと関係のあるフットサル協会の理事であり、アルミランテ・ブラウン・クラブの財務部の役職も務めていた。 独占主義者 そして訴訟によれば、告訴時点で彼は200万ドル強の銀行負債を抱えていたという。
コンテ エス 退職した そして自営業者。パンデミックの間、彼はアンセスから与えられた緊急家族収入（IFE）を集めました。
会社による マルテSRLが責任者として登場 マウリオ・ハビエル・パス AFAに関連する女子サッカー協会のディレクター。
先週、アギンスキー氏は概要の秘密保持を宣言し、ロマス・デ・サモラの会計事務所を強制捜査し、それらの会社の報告書を捜索した。
しかし、会計士はそれらの事務所をある方法で利用し、署名書類をそこに残さなかった。これらの資料はコンピュータ上と DGI ベースにあります。現在、裁判官はその情報の足跡をたどっている。
並行して、彼はそれらの会社を法人化した公証人を調査し、セントラル・パーク・ドリンクスとリアル・セントラルの間で企業譲渡が行われた際に誰が文書に署名したかを特定する。社会資本への資金の追加もありました。
調査されている作戦の一つは、その別荘の購入である。私Malte SRLは売却され、Real Centralが180万ドルで買収した。
スール・フィナンサス事件と資金ルートの枠組みでヴィラ・ローザの別荘を襲撃 AFARicardo Pristupluk
売主である Malte SRL の住所は、サンティアゴ デル エステロにあるパブロ トヴィジーノの HT 会社と同じです。そして、農場で見つかった車両には、トヴィージーノさんの親族に運転を許可する青いIDカードが付けられていた。
現在、アギンスキー大統領は今週金曜日に司法活動の再開と一連の検査措置を開始する準備を進めており、その実施を加速するためにDGI長官を召喚した。そして裁判所は、保留中の措置の数を考慮して、夏の司法博覧会中に作業が行われると分析している。
まさに検察官の意見だった クラウディオ・ナバス・リアル それがDGIの真新しい責任者への電話の動機となったものだった。
司法当局はパンターノ、コンテ、そして最終的にはパスが実際に容疑をかけられているのではないかと疑っている AFA当局の指導者たち それは物件の裏になります。
コンテ氏とパンターノ氏は１２月２９日にアギンスキー判事の前で弁明する予定で、判事はできるだけ早く証拠を確保することが急務となっている。
ピラールの邸宅でバッグが見つかった
事件の捜査員が説明した 国家 現れた証拠に照らして検討されている仮説。
原則として、この事件の暴露は他の犯罪捜査とは逆の方法で行われたと彼らは説明した。一般に、犯罪組織が最初に発見され、犯罪を犯し、次に仲介業者との不動産の売買などの操作を通じてこれらの犯罪から得た資金を洗浄する必要がある。
しかし、今回の場合、市民連合が告訴状を提出した際に捜査員たちの前に現れた氷山の一角は、素晴らしい資産、農場、高級車、不動産が、それらを所有するほどの経済的プロフィールや収入を持たない人々の手に渡っているという事実であった。
2024年3月5日、エリサ・カリオの指導者たちをヴィラ・ロサ農場の跡に追い込んだのは、カルロス・テベスの次のようなツイートだった。 「ピラールへの出入りが多すぎて、少し損をしているような気がするよ、トヴィッジーノ」。ピラールに集めた古い車や輸入車のコレクションとは別に、カタールや中国の親善試合から持ってきたバッグも埋めてください、アリババさん。」
テベスのメッセージは、彼が特に鋭敏になる傾向があるXのトビジーノシケインに関連していました。そこでテベスは文句を言った 彼が指導したクラブ、インデペンディエンテのバラカス・セントラル戦で2-2。彼は審判を非難した パブロ・ドバロ 彼らに危害を加えるために。
トヴィジーノは『X』で次のように答えた。 「DTコースではそこまで勉強してこなかったので、戸惑うこともきっとあると思います。 不思議なことに、プレー中に刑務所のファウルを犯したが、それはイエローカードだけで終わった。以前のいくつかのゲームでもあなたの言うことを聞かなかったので、それは保留しておきます。とにかく、風の記憶だ。」そしてテベスは、「カタールからのバッグ」、「中国での親善試合」、高級車、そして「アリババの思い出」で答えた。
そのメッセージは、高級クラシックカーとモダンカーが出現したヴィラ・ローザの襲撃後に裏付けられたようだ。まだ誰も掘り始めていません。
カリオ氏は、ピラール市民連合のマティアス・ヨフェ会長、ブエノスアイレスのファクンド・デル・ガイソ議員とともに、ルチアーノ・ニコラス・パンターノ氏とアナ・ルシア・コンテ氏に対するマネーロンダリングの疑いでの告訴状をプロセラックと司法に提出した。
現在、捜査当局はこの工作の糸口を引き戻し、いずれにせよ税金が支払われていないこの富裕化と最終的なマネーロンダリングを可能にした先行犯罪を探している。
司法関係者によると、 国家AFA指導者たちがどのようにしてその資金を入手したのかについて調査員が使用している仮説は、たとえば次のとおりです。
– テベスが「カタールのバッグと中国での親善試合」について語ったときに寄稿したもの。
– 米国で契約され、実際にはアルゼンチンの闇市場で交換されたはずのサービスをキャンセルするために、株式が有効だったときに公式市場でより低い価値でドルを取得したこと。
– ボリビアを出発し、サンティアゴ・デル・エステロ上空を飛行し、秘密滑走路に着陸したり、麻薬輸送物を投下したりする小型飛行機の秘密飛行の疑い。
– サンティアゴ・デル・エステロの広大な地域の略奪。これにより、AFA当局は数千ヘクタールの占領を許可した。
この仮説は、今のところ仮定の分野にすぎないが、正式な訴追や告発もなく、サンティアゴ・デル・エステロ、カンパーナ、カタマルカの連邦司法制度で処理された苦情から生じたものである。
2025-12-25 21:13:00
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#DGI長官がAFA当局と関係のある企業を調査するために呼び出される