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2025-02-25 00:50:00
オフショアの暗号通貨取引会社は、マンハッタンの米国地方裁判所で月曜日に、ニューヨークや他の州で顧客を求めながら、米国で事業を伝達する免許のないお金として運営する罪で有罪を認めました。
政府が世界最大の暗号企業の1つとして説明したOKXを運営するSeychellesに本拠を置く罪を認める有罪で、罰金と罰金で5億400万ドルを支払うことに同意しました。同社はまだ米国で事業を展開しています。
米国で運営されている暗号通貨交換を含む金融会社は、マネーロンダリング防止法を遵守するために、連邦規制当局に送金事業として登録する必要があります。
OKXは何年もその要件にひどく違反していた、と連邦検察官は述べた。
「OKXは7年以上にわたり、反マネーロンダリング法に故意に違反し、犯罪者が私たちの金融システムを乱用するのを防ぐために必要な政策の実施を避けました」と、マンハッタンのニューヨーク南部地区の米国弁護士であるマシュー・ポドルスキーは述べています。
彼女のLinkedInのプロフィールによると、有罪の嘆願は、香港に拠点を置く会社秘書であるクリスティーナ・デンによって法廷で入力されました。米国地方裁判所のキャサリン・ポーク・ファイラ裁判官の前で準備された声明から読んだDeng氏は、「私たちは深く後悔していない」と述べた。
「会社を代表して、政府とあなたの名誉にも感謝します」と彼女は言いました。
その後、会社の弁護士であるDavid Meisterは、この告発は和解で有罪を認めたと述べた。
ポドルスキー氏は声明の中で、取引所が財務省の金融犯罪執行ネットワーク（Fincen）に登録しなかったことが、数十億ドルの疑わしい取引を処理することを許可したと述べた。
連邦当局は、米国の顧客が2018年から2024年までの取引所の取引料金を数億ドルに引き上げたと述べた。これは連邦法に違反して運営されていた。
OKXは米国の顧客から事業を受け入れることになっていないが、当局は、ニューヨークで開催されたTribeca Film Festivalのスポンサーとしての勤務を含め、国内で販売されていると述べた。
OKX Exchangeおよびその他の関連会社の親会社であるAux Cayes Fintech、 声明で言った その過程で顧客が害を及ぼさず、そのプラットフォーム上の米国の顧客の数は「会社の世界的な顧客人口のわずかな割合に相当しました。」
会社のウェブサイト、 これは1月に最終的に更新されたと述べ、米国での送金事業として登録されたが、ニューヨークを含む多くの州の顧客にサービスを提供しなかったと述べた。
で ニュースリリース、連邦検察官は、調査中に是正措置を講じたため、同社は合意された罰金の25％の削減を受けたと述べた。
OKXによる有罪の嘆願は、証券取引委員会が執行措置で暗号産業を規制するための努力を引き戻したときに来ます。月曜日、オンライン証券会社のロビンフッド SECは言った 規制当局は、プラットフォームでのデジタル資産の販売の調査を締結していることを知らせていました。
先週、国内最大の暗号通貨交換であるコインベース、 SECは同意したと言いました 会社に対して提起された訴訟を却下する。 SECは、コインベースのプラットフォームで販売されているデジタル通貨が未登録の証券であると告発しました。
大統領選挙中に暗号産業の熱心な支持者になったトランプ大統領は、SECが暗号企業にとって非常に困難になることを止めることを誓った。
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