犯罪収益とみなされるさまざまな商品や資金に関係する中国人女性が、自分が「ジェリー・ハッチよりも有名になった」として高等法院に訴えた。
ヤンヤンファンさんは無実を主張し、裁判官にジャーナリストに対する命令を出せるか尋ねた。彼女はアイスクリーム店で自分が認識されたと話し、子供のことを心配している。
彼女は何の犯罪も犯しておらず、これは彼女にとっても子供にとっても不公平だと水曜日に法廷で述べた。犯罪資産管理局（CAB）が彼女の生活を知っているため、専門的な仕事に就くことはできないと彼女は付け加えた。
アレクサンダー・オーエンズ判事は、「ジャーナリストらしい」スタイルは自分のスタイルではないが、「マスコミに対しては何もできない」と述べた。同判事は、彼女が不満を訴えている新聞を読まないよう提案した。
裁判官は今月初め、「蓋然性のバランス」レベルの証明を用いて、犯罪収益法第3条(1)に基づき、ファンさん(47)と王光英さん(49)に関連する数十点のぜいたく品と約14万6000ユーロを犯罪収益として宣言する命令を下した。
「リチャード」としても知られる王氏はこの件に異議を唱えなかった。「アイビー」という名前も使うファン氏は法廷で自ら弁護し、犯罪への関与を否定した。
判事によると、FBIは2人が大麻栽培施設の運営に関与する他の中国人と結託していたと主張している。FBIは長年にわたりファン氏、ワン氏、およびファン氏の両親のアイルランドの銀行口座を経由した多額の現金を指摘し、これらの口座が闇経済における不法な収入の洗浄に使われていたと主張しているという。
当局は、ファンさんが「代購」または「代理ショッピング」という手法を使って中国に高級品を送り、その流出額と同額をファンさんの両親がアイルランドに送金していたと主張している。
水曜日、オーウェンズ判事はFBIに訴訟費用の3分の2を支払うよう命じた。これは、FBIが訴訟で「すべてを勝ち取ったわけではない」ことを反映しており、同判事は訴訟には1つの不適切な要素が含まれていると考えている。
ファンさんが、無実を含むいくつかの事柄を証明したと主張した後、裁判官は証拠に基づいてすでに判断を下したと述べた。裁判官が間違っていると思うなら、彼女は控訴できる。
ファン氏は、判決には満足していないが、自分に対して「本当に親切」にしてくれた高等法院の職員全員に感謝したいと述べた。
オーエンズ判事は以前の判決で、2012年後半にヘンリエッタ・プレイス7A番地で110万ユーロ相当の大麻1,490株を栽培する栽培施設が運営されていたことが判明した際、ファン氏と同地には「重大なつながり」があったと述べた。
彼女は2012年と2013年にこの物件の借家人だったが、2014年に警官の尋問を受けた際、ビジネスパートナーが下宿人を入れ、その下宿人がこの事件の責任者だったと主張したと、彼は述べた。彼女は7Aの上の階で何が起こっていたか知らなかったという彼女の証言を信じるのは難しいと彼は思った。
同氏は、彼女は2020年にマネーロンダリングや大麻の商業栽培・流通に関与していた王氏と重要なつながりがあると述べた。
裁判官は、彼女が長年にわたり多額の現金を定期的に銀行口座に預け入れていたことは、麻薬取引による現金収入や脱税に関わる活動による現金収入のマネーロンダリングと一致していると述べた。
同氏は、2016年から2020年の間にブラウン・トーマスで彼女の口座2つから使われた「莫大な金額」が中国人の友人や観光客に代わって行われた取引であるという彼女の主張は「極めてありそうにない」と判断した。同氏は、2020年のほとんどの期間アイルランドには観光客がいなかったこと、中国は当時ロックダウン中だったことを指摘した。
これらの銀行口座に使われた資金は、彼女のアイルランドでの犯罪収益から出たものである可能性が高いと彼は述べた。
しかし、彼は、CABがファン氏を犯罪と結びつけるために頼りにした情報の一部は「説得力に欠ける」と判断した。これには、2021年に警察が押収した96点のブランド品の評価に関する不十分な証拠も含まれていた。彼は、これらのうちいくつかは価値がないか、返却すべき贈り物だったというファン氏の主張を受け入れた。
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#CABの標的となった中国人女性が法廷で自分はジェリーハッチよりも有名だと訴える
2024-06-19 14:04:00