「マウンティーズ社は、BetSafe への関与中およびその関与を通じて、BetSafe の開発と実装を支援するために経験豊富で有能なアドバイザーを雇用してきたという誠意と合理的な見解を持っていました。 [anti-money laundering and counter-terrorism financing] プログラム」と文書には記載されています。
AUSTRACの最高経営責任者ブレンダン・トーマス氏は、マウンティーズがスロットマシンを通じたマネーロンダリングのリスク管理に失敗したと主張した。クレジット:ドミニク・ロリマー
しかしトーマス氏は年次総会でクラブに対し、理事はマネーロンダリング対策のコンプライアンスに積極的に取り組む必要があり、今年施行予定の法律により監視が強化されるだろうと語った。
「コンプライアンスの責任を外部委託することはできません」とトーマス氏は言う。
「定期的にレポートを受け取り、コントロールが効果的に機能していることを確認する必要があります。焦点はチェックボックスにチェックを入れることではなく、結果です。」
2025年に不審事項報告書を提出したクラブはわずか7％で、そのうち約半数は10クラブからのものだった。
AUSTRACは、Mountiesの取締役会と上級管理者がコンプライアンスの徹底を怠ったと主張している。トーマス氏によると、AUSTRACが特定した不審な顧客10人のうちの1人がほぼ毎日クラブを訪れ、プレーせずにポーキーに多額の現金を入れる習慣があり、危険信号が出るはずだったと述べた。
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「誰かがあなたのクラブに入ってきて、マシンに数万ドルの現金を落とし、ほとんど回転せずに現金を払い出すところを想像してみてください」とトーマス氏は語った。
「これは通常の投資家ではありません。マネーロンダリングでよく見られる典型的な洗浄パターンです。」
マウンティーズは連邦裁判所に提出した文書で、不審な顧客10人のうち8人について不審事項報告書を提出したと主張したが、このうち2人は高リスクであると特定されるべきときに特定されなかったと述べた。
また、不審な顧客のうち４人については公的に入手可能な記録を使用して一部の調査を行ったものの、いずれの顧客についても適切な資産源の調査を実施しなかったことも認めた。
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クラブグループはこれらの小切手から、顧客のギャンブル活動がその資金源と一致しないと結論付けたが、それでも顧客へのサービスの提供は続けた。
しかし、彼らが共同で賭けた1億4,000万ドルには機械にフィードバックされた賞金が含まれており、顧客が入金した金額、または顧客に支払った金額の何倍にもなる可能性があることを明らかにした。違反がなければ売上高は必ずしも変わらなかったでしょう。
マウンティーズは声明で、AUSTRACと協力していたと述べた。
「騎馬隊にはAML/CTFがあったが、 [anti-money laundering and counter-terrorism financing] マウンティーズは、経験豊富な第三者アドバイザーによって開発されたプログラムであり、AML/CTF義務を遵守することを保証する最終的な責任はマウンティーズにあったことを認めている」と声明で述べた。
「当社はマネーロンダリング対策の義務を真剣に受け止めており、AUSTRACから懸念の通知を受けて以来、当社のAML/CTF機能の変革に多大な投資とリソースを投入してきました。この変革は順調に進んでおり、当社のシステム、プロセス、ガバナンス、文化全体で主要な改善が行われ、同時にサードパーティプロバイダーへの依存も軽減されています。」
ライフライン 13 11 14 ビヨンドブルー 1300 22 4636。
#AUSTRACポーカーマシンのマネーロンダリングに関してクラブに警告