アンゴラ国立銀行（BNA）は、昨年終了した行政犯罪手続きの一環として、2025年に350万ユーロ以上の罰金を課し、金融機関の経営者5人に制裁を加えた。
あ BNAが本日発表した制裁措置の概要によると、総額37億4,400万クワンザ（約354万ユーロに相当）の金銭制裁が適用されたことが示されている。
中央銀行は2025年1月1日から12月31日までに合計39件の制裁プロセスを終了し、そのうち31件には銀行金融機関、ノンバンク金融機関2社、金融活動を行う権限を持たない団体6社が関与していた。
BNAは罰金に加え、制裁内容の公表3件、登録警告3件、12か月の活動停止、職務遂行の資格剥奪5件を含む12件の追加制裁を適用した。
規制当局によると、金銭制裁および補助制裁を含む5つの制裁は、金融機関の関連管理職の保有者を対象としたものであった。
同文書によると、最も頻繁に起きた違反はマネーロンダリングの防止と対策基準の不遵守や銀行間金融市場での運営規則違反に関連したものだという。
報告書はまた、健全性基準、ガバナンス報告と内部統制、ATMの操作、手数料の徴収に関連した不遵守もあったことを示している。
54 チームを訪問、今日は 1 チームを訪問
2026-03-26 15:57:00
1774588462
#BNA経営者に罰金と処罰を適用