科学＆テクノロジー

虚偽の VAT 番号に焦点を当て、徴収前に詐欺やクレジットをブロックします

しかし、デジタル経済に関連した現象も懸念されます。私たちの目的は、複雑で不正なサプライチェーンや構造化されたマネーロンダリング活動に関与している犯罪の中心人物を特定して攻撃し、海外でも違法に蓄積された彼らの資産を攻撃するとともに、特にデジタル経済における主要な回避行為の背景を明らかにすることです。この観点では、一例として、宿泊サービスの仲介プラットフォームを管理する多国籍企業 2 社に対して行われた活動を取り上げます。この多国籍企業は、私たちの調査の結果、立場を是正するために 12 億ユーロの脱税を支払いました。さらに、オンラインで活動する数千人の少額納税者が将来的に回避行為を行う可能性を回避するために、源泉徴収を適用して納税義務を遵守し始めています。あなたは今でも暗号通貨に細心の注意を払っていますか？そして、人工知能はどのような影響を与えるのでしょうか? 私たちは、プライバシー保護および技術的詐欺の特別部門の貴重な支援を受けて、デジタル世界における管轄部門の捜査計画を強化していきます。私たちはまた、Ai に関する法的枠組みの進化にも細心の注意を払って監視しています。技術革新は、人間の知性によって適切に管理されている場合、金融警察にとってもチャンスとなるでしょう。 1770621349 #虚偽の #VAT #番号に焦点を当て徴収前に詐欺やクレジットをブロックします 2026-02-08 20:06:00