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2026-01-26 18:23:00
請求書リダイレクト詐欺で得た現金洗浄に自分の銀行口座を使用させた際、男の影響下にあった10代の少女に執行猶予付きの判決が言い渡された。
不動のアキニェ （24）は18歳の時に、自分のキャッシュカードと暗証番号を男に提供したが、法廷では当時よりも「より犯罪に関与していた」と評された。裁判所は、後に総額10万ユーロ弱が彼女の口座に入金されたと審理した。
ダブリンのバルブリガンにあるブレモア城に住むアキニさん（24）は、2019年12月の日付でダブリン巡回刑事裁判所でマネーロンダリングの2件の罪で有罪を認めた。
裁判所は、検察長官（DPP）が無謀を理由にアキニェ氏の嘆願を受け入れたと審理した。彼女は当初容疑を否認しており、裁判を受ける予定だった。
ジョン・シーヒー巡査部長は、検察側のエマー・ニー・チュアガインBLに対し、ある男性が自宅建設の難航段階にあった男性が、会社からと称する偽の電子メールを受け取ったとき、建築業者に最終的に9,000ユーロ強を支払う予定だったと語った。
裁判所は、電子メールには正しいロゴやその他の詳細が含まれていたため正当なものであるように見えたが、支払いのために提供された銀行口座の詳細はアキニェのものであったと審理した。
男性は資金を送金したが、その後取引が不審だと感じた銀行から連絡を受けた。彼らは男性に対し、支払いが受領されたことを会社に確認するようアドバイスした。
詐欺が発覚するまでに、そのお金は使い果たされていました。男性は後に銀行から全額補償された。
2 番目の詐欺は非常に類似しており、サプライヤーから企業に提供される非常に正当に見える電子メールが含まれていました。提供された人物は、銀行口座を変更し、提供された口座詳細はアキニェのものであったと同社に通知した。総額91,150ユーロ強が送金されました。
シーヒー軍曹は、これらの資金の一部は回収されたが、28,634ユーロの未払い損失があったことを確認した。
暗証番号
銀行口座はアキニェに遡り、彼女は逮捕され事情聴取された。彼女は自分のキャッシュカードと暗証番号をこの男に渡したことを認めた。彼女は「面倒を見る」と言われたが、その役割に対して報酬は受け取らず、具体的な金額についても言及されなかった。
シーヒー巡査部長は、アキニェさんは口座からの引き出しの一部に同席し、高級携帯電話の購入にも署名したと述べた。この目的のために彼女には偽のパスポートが提供された。
さらに、彼女は、彼女より「はるかに犯罪に関与しているであろう」他の男性よりも「罪のレベルが低い」と認められた。
アキニェさんは法廷に宛てて手紙を書き、犯罪行為における自身の役割に対する後悔と罪悪感を表明していた。彼女の牧師からの手紙もあり、弁護士は「彼女の性格と個人的な状況について語っている」と述べた。
ラフター氏は法廷に対し、依頼人が「自分の行動に責任を負った」こと、そして今回の犯罪は「彼女の性格を正しく反映したものではない」ことを受け入れるよう求めた。彼女は現在働いており、「人生を変えるために懸命に努力している」と弁護士は提出した。
オーラ・クロウ判事は、この事件は「非常に精巧かつ洗練された電子メール」を使った2つの異なる詐欺行為に関わるものであり、異例の事件であると述べた。
彼女は、最初の詐欺行為は「明らかに彼女の仕業ではない」と認めたが、相手の男が携帯電話を購入する際に同行し、現金が引き出される際にも立ち会ったため「積極的な役割」を果たしたと述べた。
クロウ判事は、この別の男が「もっと関与していた」こと、そしてアキニェが「この人物の影響下にあった」ことを認めた。
彼女は、アキニェ氏が現在「親社会的」であり、社会に貢献し、慈善活動のために資金を集めていることを受け入れた。
クロウ判事は、アキニェさんのような人々が厳しい条件で12か月の刑を宣告される前に銀行口座の使用を許可しなければ、こうした詐欺は起こり得ないと述べた。
#マネーロンダリングで男の影響下にあるティーンエイジャーに執行猶予付き判決