ジャカルタ、CNBC インドネシア — 経済特殊犯罪総局バレスクリム・ポリの捜査チームは、金曜日（2026年1月23日）、ダナ・シャリア・インドネシア（DSI）のピア・ツー・ピア（P2P）融資フィンテック事務所を捜索した。
「今日の午後、バレスクリム・ポリ経済特別犯罪総局の捜査チームが、南ジャカルタ（SCBDエリア）ジャラン・ジェンデラル・スディルマン・カブ52-53番地、プロスペリティ・タワー12階、ユニットA、ユニットB、ユニットJの第8地区にあるインドネシア・シャリア基金（DSI）事務所で強制捜査を行ったのは事実である」と犯罪捜査総局は述べた。警察、アデ・サフリ准将、CNBCインドネシアへ。
この捜索は、公職横領および/または横領の犯罪行為、および/または詐欺の犯罪行為、および/または電子メディアを通じた詐欺の犯罪行為、および/または簿記または財務報告書に虚偽の報告を行う犯罪行為、および/または有効な文書の裏付けのない犯罪行為、およびPTダナ・シャリア・インドネシアが既存の借り手のデータまたは情報からの架空のプロジェクトを使用して実行した公衆からの資金を流すためのマネーロンダリングの犯罪行為の疑いに関連している。
以前、バレスクリム・ポリが、ピアツーピア融資（P2P）フィンテック企業ダナ・シャリア・インドネシア（DSI）が実施した架空不動産プロジェクトへの融資疑惑の処理状況を捜査段階に引き上げたと報じられていた。この事件には、架空のプロジェクトに融資するために数千の貸し手から資金を集める行為が含まれているとされている。
アデ・サフリ氏は、彼の党がこの事件に関連する4件の事件報告を受け取ったと述べた。この事件の被害者の総数は1,500以上の金融業者であると言われており、報告されている当事者はDSIのメインディレクターであるタウフィク・アルジュフリである。
アデ・サフリ氏は、この事件の経緯は、2025年6月に貸し手による資金引き出しの困難さに関する苦情から始まったと説明した。当初のスキームでは、利益分配部分の合計は23％となるはずで、18％が貸し手に割り当てられ、残りがDSIの部分となるはずだった。
しかし、実際には、貸し手から集めた資金が架空のプロジェクトに資金を提供するために使用されていると言われている。捜査当局は、DSIが架空の借り手を作成したか、実在の借り手を利用したが、そのプロジェクトは存在せず、借り手の知らないうちに実行されたのではないかと疑っている。
「したがって、借り手の知らないうちに、PT DSIは架空の不動産プロジェクトを作成しました。主張された100のプロジェクトのうち、99は架空でした」と、ジャカルタでの委員会III DPR RIとの会議でアデは説明しました(2026/1/15/15/2026)。
バレスクリム氏は、2017年に設立され、2018年に運営を開始したDSIの運営背景も明らかにした。ただし、DSIが金融サービス庁（OJK）から正式な事業許可を取得したのは2021年になってからである。
調査の過程で、バレスクリム氏は金融取引報告分析センター（PPATK）から金融取引分析の結果に関する報告も受け取った。 2025 年 1 月 15 日に受け取った報告書は、調査員が資産調査と追跡を実行するための基礎となりました。
「DSIのエスクロー口座に集められた貸し手の資金がPT DSIの関連会社に送金されるという、詐欺の兆候がいくつか見つかった。これは車両の口座、またはPT DSIの関連会社に入った」と同氏は説明した。
それとは別に、捜査当局は、システムに登録されていた借り手の身元を利用して作成された架空のプロジェクトがあったことも発見した。この場合、名前が使用された借り手は、自分の身元が架空のプロジェクトに使用されていることを知りませんでした。
資産追跡に関しては、バレスクリムは犯罪による収益を追跡するために資金の流れの分析を実施しました。この措置は、犯罪行為に起因する資産を隠蔽し、偽装しようとする疑惑を明らかにするために行われた。
検査の結果と不正の兆候の発見に基づいて、PT DSI は情報技術ベースの共同資金提供サービス (LPBBTI) に関する 2024 年 OJK 規則第 40 号の第 158 条の規定に違反した疑いがあります。これらの違反には、特に、第 158 条の A および D に規定されている LPBBTI の範囲外での事業活動の禁止が含まれます。
(mkh/mkh)
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2026-01-23 12:35:00
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