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2026-01-14 10:20:00
破産局の調査を受けて金融会社が閉鎖された （画像：ゲッティ）
英国に本拠を置く金融会社が、連邦政府によって閉鎖された。 高等裁判所 捜査当局は、依頼者から約17万5,000ポンドを受け取ったことを発見した後、 決して提供されなかったサービス。貿易金融保証や信用補完などの専門的な金融サービスを提供すると主張していたベーシック・プライム・リミテッドは、警察による調査を受けて解散された。 破産サービス。
当局者らは、同社が次のような行為を行っていたと考えている。 前払い金詐欺の手口、連絡を切る前に多額の前払いを受け取ります。この訴訟は、ベーシック・プライム・リミテッドが顧客に対して5億ドル（約3億8,200万ポンドに相当）相当の財務保証を手配すると発表した2024年4月の合意に焦点を当てている。
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その会社は高等裁判所によって閉鎖された （画像：ゲッティ）
この保証は、主要な国際取引で一般的に使用される銀行支援の手段であるスタンバイ信用状であると説明されていました。
顧客は前払い料金 231,000 ドル (約 175,000 ポンド) を支払いましたが、約束された保証は実現しませんでした。 2024年9月までに、同社は完全に対応を停止した。
捜査当局はまた、ベーシック・プライム・リミテッドが合法的な金融サービスプロバイダーを名乗っているにもかかわらず、金融行動監視機構から一度も認可されていないことも判明した。
同社は11月25日火曜日、ロンドンの高等裁判所で正式に清算され、正式管財人が清算人に任命された。
破産局の主任調査官マーク・ジョージ氏は、同社は正当性を見せかけながら、何の見返りも与えていないと述べた。同氏は、調査の結果、透明性の欠如、重要な業務記録がなく、取締役と連絡が取れていないことが明らかになったと述べた。
同氏は「今回の件は、詐欺業者から国民を守るというわれわれの取り組みを示している」と述べ、偽りの口実で資金を受け取っている企業は取引を続けることは許されないと付け加えた。
Basic Prime Limited は 2023 年 10 月に設立され、財務アドバイス、資産管理、ローンコンサルティング、プロジェクトファイナンスなどのサービスを提供すると主張しました。
同社の Web サイトでは、スタンバイ信用状と銀行保証を使用した信用補完と支払い保証の専門知識を宣伝しました。
しかし、破産局が2025年5月に調査を開始したとき、同社はクロイドンにある登記上のオフィスに実際には存在しておらず、単なる管理されたワークスペースであったことが判明した。手紙は未開封で返送され、受信者は取締役にも会社にも関係がないと述べたため、唯一の取締役に連絡をとろうとしましたが失敗しました。
同社のリストに記載されている電子メールアドレスと電話番号も非アクティブであることが判明した。
捜査当局は、同社の提出書類からさらなる危険信号を発見した。ベーシック・プライム・リミテッドは設立時に払込資本金100万ポンドを持っていたと主張していたが、その口座はその資金が決して支払われなかったことを示唆していた。
2024年5月に6桁の顧客手数料を受け取ったにもかかわらず、同社はその後、取引活動のない休眠口座を提出した。
破産局はまた、ベーシック・プライム・リミテッドが銀行契約について虚偽の説明をしていたことも判明した。顧客文書には同社が大手銀行と口座を保有していると記載されていたが、銀行は関係がないと認めた。
同社も取締役も捜査に協力しなかったため、当局者らは、事業が実際にどこで運営され、誰が経営していたのか、顧客の資金がどのように使われたのか、他にも被害者がいるのかどうかなどを突き止めることができなかったと述べた。
当局が同様のスキームから国民を守る取り組みを続ける中、公的管財人は今後清算を監督することになる。
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