当局が押収した現金 写真提供：国税税関
架空の口座と融資で70億フォリントをだまし取った犯罪組織の捜査は終了した – 彼は発表した 国税税関。
NAV によると、犯罪組織は最初に請求書工場を運営し、その後さまざまな架空のサービスを実行しました。その間、拠出金も付加価値税も支払われず、申請条件も改ざんされるなど、ルールは守られなかった。 NAVによると、実際には申請書で約束した設備を購入するつもりはなく、書類に記載された従業員数は単なる「安っぽいハッタリ」に過ぎなかったという。助成金は約束された目的には使われず、自分たちの金庫に使われました。
第一段階では、NAV は 3 年間で 70 か所の家宅捜索を実施し、30 人が逮捕され、そのうち 6 人が逮捕された。数億フォリントの現金と高級車が押収され、17億フォリント相当の不動産と銀行口座が凍結された。彼らはまた、10億フォリントの違法融資を阻止することに成功した。その後、さらに 30 か所を攻撃しました。 116 人の財務担当者がキャンペーンに参加し、6 億 3,600 万フォリントが保険に加入しました。
最終的に当局は113人を容疑者とし、7件の加害者が強制措置の対象となった。さらに、61人の証人が事情聴取を受けた。行動中に実施された財産保険に加えて、自主的な償還として2億4,100万フォリントが計上され、合計35億フォリントが「有利な立場」に達した。犯罪組織のリーダーは2022年にヘゲシャルミ国境で逮捕された。この事件には3万点以上の捜査資料が含まれており、現在起訴案とともに検察の机上にある。刑法によれば、裁判所は容疑者に最長20年の懲役を言い渡す可能性がある。
パートナーから
Facebookでもフォローしてください！
さらにライブ料金もアップ！
2026-01-12 13:50:00
1768255515
#70億フォリントがだまし取られたがNAVは彼らに打撃を与えた