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2025-12-26 10:56:00
2025年12月26日金曜日、11時56分
国家警察は何か月間も付加価値税詐欺の「マクロ計画」を陰謀してきたが、今週金曜日国税局は、国土全域で実施され38社からなる組織を構成していたこのネットワークがついに解体されたと発表した。このネットワークは2024年に3億ユーロ以上の詐欺容疑で告発されている。これは、この分野でスペインでこれまでに解体された2大付加価値税制度のうちの1つである。
具体的には、7州の12か所で行われた18回の捜索で、多数の不動産、車両、船舶、数百の銀行口座、暗号資産、大量の現金、美術品、高級品、経済価値の高い金属が押収された。
「パンプリナス・スターズ」と呼ばれるこの作戦には、160人以上の捜査員が参加しており、この犯罪組織の責任者とみられる5人が逮捕されており、その中にはすでに投獄されているリーダーの1人が含まれており、財務省に対する犯罪、犯罪組織、マネーロンダリングの容疑で逮捕されている。
この不正の「マクロプロット」の捜査は2024年半ばに始まり、税務庁は2023年末に大量の炭化水素の販売を開始した卸売業者の不正の可能性の分析を開始する。
その時点では、2025 年 1 月に発効する規制変更はまだ行われておらず、そのおかげで、炭化水素抽出業者のレジストリである Redef に登録されている企業は、すでに毎月の申告書を提出し、即時情報供給システムである SII に登録されている必要があります。このようにして、運営者は四半期ごとに申告書を提出し、税務庁に対して顧客とサプライヤーを年ベースで特定する義務のみを負っていました。
3 事業者は炭化水素卸売業者としての営業資格を剥奪され、したがってすでに市場から追放されており、国家裁判所第 4 捜査法廷の指揮と汚職撲滅検察局の調整の下、捜査が続けられている。
#炭化水素部門における付加価値税不正行為のマクロ枠組みを解体する