江原道（カンウォンド）のとある地域にある信用金庫のATMの前で順番を待つ客たち。 （写真＝ニューシス） ※転売・DB禁止
[원주=뉴시스]ホン・チュンボン記者 = 信用金庫の仮想口座が違法賭博資金の流通に広く利用された疑いについて、市民団体「賭博禁止学校」は「今回の事件は単純な金融事件ではなく、構造的な犯罪だ」として、強力な責任追及を求めた。
ギャンブルフリースクールは24日の声明で「合法的な金融機関である信用組合が違法賭博資金の大規模なパイプ役を務めていたにもかかわらず、役職員16人を懲戒処分で解決しようとするのは典型的な『尻尾切り』だ」とし、「今回の件は社内懲戒で済む問題ではなく、捜査の対象だ」と強調した。
特にギャンブルフリースクールは、江原道原州と大邱地域の３つの信用金庫から１年間に仮想口座を通じて１５兆ウォンを超える資金が送金され、その９９％が違法賭博資金として使われたことが問題の核心だと指摘した。これは一部の部門の異常ではなく、仮想アカウント管理システム全体が崩壊した構造的な問題であると主張されています。
ギャンブルフリースクールは、「バーチャル口座は本来、一時的な支払い方法だが、信用組合は組織的なマネーロンダリングの経路として無視してきた。1日数億ウォン、月数千億ウォンの異常な取引が繰り返されたにもかかわらず、疑わしい取引報告（STR）、高額現金取引報告、顧客確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）システムが事実上機能していなかった」と指摘した。
ギャンブルフリースクールは、信用組合の仮想口座を通じて取引を行っていた電子決済機関（PG）5社と加盟店44社のうち、その多くが組織犯罪と関連のある違法賭博組織であることが確認されており、これは組織犯罪のマネーロンダリングを支援する制度金融の一例であると主張した。
賭博禁止学校側は、▲信用金庫への即時調査要請、▲捜査機関への全資料の提出、▲役職員と違法賭博資金流布責任者の刑事処罰を要求した。
また、違法賭博資金で利益を得たＰＧ会社と加盟店は国税庁に通報し、全額還付する必要があると述べた。
金融当局への批判も続いた。
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を通じた信用金庫のバーチャル口座に関する情報。 （写真＝ギャンブルフリースクール提供） ※転売・DB禁止。
賭博なき学校は、「今回の事件は金融監督院の監督ミスであり、仮想口座管理システム全体が崩壊した代表例だ」とし、▲全ての仮想口座の検査▲違法賭博に関連した口座の即時遮断▲反復的かつ高額取引を行った金融機関への懲罰的制裁▲仮想口座制度の全面的な見直しを要求した。
賭博禁止学校のチョ・ホヨン校長は「青少年賭博問題は単に違法賭博場の問題ではなく、それを可能にした財政構造の問題だ」と述べた。さらに「刑事告発、行政告発、納税告訴などあらゆる法的手段を総動員して違法賭博勢力と金銭的共犯者を徹底的に追及する」と述べた。
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