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2025-12-18 15:03:00
ドイツの検察当局は、2021年のグリーンシル銀行破綻に関与したとして、グリーンシル銀行の経営に関与した3人を刑事告訴した。
この人物らは、2019年に金属王サンジーブ・グプタ氏が監督する苦境にある企業グループ、グプタ・ファミリー・グループ・アライアンス（GFG）が所有する製鉄所への22億ユーロ（19億ポンド）の借り換えに関わる銀行規制を回避したとされている。検察は、借り換えが銀行の破綻を引き起こしたと主張した。
グリーンシル銀行は、企業が手数料と引き換えに請求書の前払いを受け取るサプライ チェーン ファイナンスを提供することで有名になったオーストラリアの金融家、レックス グリーンシルによって設立されました。
同社は急速に知名度を上げ、英国元首相デービッド・キャメロンを有給顧問として雇用した。しかし、GFG企業へのリスクの高い融資に対する懸念のなか、2021年に破綻した。
検察当局の発表によると、起訴された人物のうち2人は元銀行経営委員会のメンバーで、もう1人は監査委員会のメンバーだったという。 声明 水曜日に。
検察は、「被告が2019年の会計記録と財務諸表において、ローン事業を低リスクで規制に準拠した債権買い取りプログラムであると意図的に虚偽表示した疑い」があると述べた。
レックス・グリーンシルはブレーメン当局によって起訴された人物の一人ではないと理解されている。グリーンシル銀行はドイツ北部の都市に拠点を置いていました。
この訴訟は、グリーンシル破綻による長期にわたる法的余波をさらに増大させる。 2021年以来、英国の重大詐欺局はGFG企業と、レックス・グリーンシル帝国のもう一つの一部であるグリーンシル・キャピタルUKとの資金調達取り決めに関連した詐欺とマネーロンダリングの疑いを捜査している。
GFG 企業はドイツ検察の捜査やドイツでのいかなる訴訟にも関与していないと理解されています。
グリーンシルの破綻は、グプタ氏の会社が別の融資先を探していたため混乱を引き起こした。グプタ氏はその後、フランス、オーストラリア、英国を含む世界中のいくつかの金属事業の経営権を失った。英国高等裁判所は8月にスペシャルティ・スチールUKを管理下に置き、政府が南ヨークシャーの複数の製鉄所の運営に介入するよう促した。
GFGの広報担当者はコメントを控えた。
#ドイツの検察当局銀行破綻への関与をめぐりグリーンシル経営陣を相手取って訴訟を起こす #銀行業