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2025-12-17 15:48:00
破産したサブプライム自動車金融会社トリコロール・ホールディングスの幹部らは水曜日、米国検察当局が長年にわたる「組織的詐欺」計画と表現した事件に関与した疑いで起訴された。
同社の創設者で元最高経営責任者（CEO）のダニエル・チュー氏は、2018年以来、複数の幹部に対し、複数のスキームを通じて投資家や融資機関をだまし取るよう指示したとして、マンハッタン連邦裁判所で非公開の起訴状で起訴された。
弁護人はコメントを求めるメッセージをすぐには返さなかった。トリコロールは9月に破産法第7章を申請し、 監視の強化 民間信用とその世界経済への影響。
米国弁護士のジェイ・クレイトン氏は声明で、「起訴状で主張されているように、ダニエル・チュー最高経営責任者（ＣＥＯ）はトリコロール社の債権者を騙すための精緻な計画のリーダーだった」と述べた。 「彼の指示で、トリコロールは自動車ローンデータの改ざんや担保の「二重差し入れ」など、銀行や他の信用提供者に対して繰り返し嘘をつきました。
「不正行為はトリコロール社の事業戦略に不可欠な要素となった。その結果生じた数十億ドル規模の破綻は銀行、投資家、従業員、顧客に損害を与えた。」
起訴状によると、詐欺容疑の範囲は今夏、金融業者がトリコロールの担保についてチュー氏を含む幹部らと対峙した際に明らかになり、チュー氏は極秘に録音された一連の電話で「詐欺を隠蔽または説明する計画をでっち上げた」と主張している。
このような取り組みが失敗した後、チュー氏は同社から600万ドル以上を引き出したと起訴状には記載されており、トリコロールは同社最大の金融業者から9億ドル以上を借りていたとして後に破産を申請したと付け加えた。
起訴状によると、チュー被告はトリコロール社から2回、合計625万ドルの支払いを受けており、その一部をカリフォルニア州ビバリーヒルズにある数百万ドルの不動産を購入するために使用したと主張している。
AP通信が寄稿した報道
#破産したサブプライム自動車金融会社トリコロールホールディングスの幹部が詐欺罪で起訴 #米国のニュース