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ED、リライアンス・インフラストラクチャーの銀行口座13件を押収、FEMA違反で548億2000万ルピーを凍結

執行総局（ED）は、アニル・アンバニ主導の信頼インフラストラクチャーに対して大規模な措置を講じました。 中央捜査機関は水曜日、外国為替管理法（FEMA）に基づく進行中の捜査に関連して、同社の13の銀行口座（残高5,482億ルピー）を押収したと発表した。 EDは、調査の結果、リライアンス・インフラストラクチャーが特別目的車両（SPV）を通じて、インド国道庁（NHAI）が発注した高速道路建設プロジェクトから公的資金を吸い上げていたことが明らかになったと述べた。 資金はムンバイのダミー会社への偽の下請け契約を装って流用された。これらのシェル組織は、特定の銀行支店のダミー取締役と連携して設立されたと伝えられている。 本部特別タスクフォースのEDは、高速道路から公的資金を吸い上げた問題で、FEMA第4条に違反したとして、1999年外国為替管理法(FEMA)第37A条に基づき、M/s Reliance Infrastructure Ltd.の13の銀行口座を押収した。 pic.twitter.com/ETe2TGpqGN — ED (@dir_ed) 2025 年 12 月 10 日 プレスリリースによると、転用された資金はその後、他の貝殻企業のネットワークを介して積み上げられ、同等の商品や適切な書類を受け取ることなく、研磨済みおよび未研磨のダイヤモンドを輸入するという口実で国外のUAEに送金されたという。 UAEの団体はUAEと香港の両方に銀行口座を持っており、違法な国際ハワラに従事する個人によって管理されていたことが判明した。これらの取引に関与したシェル企業は、6億ルピー以上の価値があるハワラ事業の一部であったと伝えられている。 EDは、プロジェクト資金の流用が影響を受けたSPVに深刻な財務ストレスを引き起こし、銀行融資が不良資産（NPA）となり、その結果、貸し手に損失が生じ、公共の金融利益が危険にさらされたと付け加えた。 同庁はさらなる調査が進行中であると述べた。 #EDリライアンスインフラストラクチャーの銀行口座13件を押収FEMA違反で548億2000万ルピーを凍結