CIVITANOVA 金融警察の監視下にある電気とガスの契約コールセンターで、1,500万ドルを超える巨額の脱税容疑が発覚した。 ３人が検察に通報された。詳細には、チヴィタノヴァ社の兵士らは、2019年から2023年にかけて税金や拠出金を逃れるために第三者に雇用された偽の請求書や労働者のシステムを暴露した。
洞察
活動
フィアンメ・ジャッレは、州内にある企業の継続的な監視の一環として、コールセンター部門で事業を展開する企業の立場を調査しており、その特徴は――財務そのものを強調している――「諜報活動から推測される財政危機の重要な指標によって」である。
運用データベースの参照から得られたデータの相互参照によりアラートがトリガーされました。特に、フランチェスコ・マリオッコ船長率いる金融業者の再建に伴い、コールセンターのオペレーターが見込み顧客に連絡し、通話中に販売を提案・締結する電話による直接販売からなるテレセールス活動を行っていた。 2019年から2023年までの課税年度に関連して実施された調査および直接税、間接税およびその他の税に関する税務調査を通じて、同社が税金、社会保障および社会保障拠出金を回避するために、実際には他の企業から直接雇用されていた労働者を利用していたことが判明した。具体的には、この詐欺の手口では、労働者が定期的に雇用されている企業が、提供された不特定のサービスに対して小切手の対象となる企業に請求書を発行することが想定されていました。請求書は、やはりフィアンメ・ジッレによれば、労働者の給与の支払いに必要な資金の送金にのみ機能する、存在しない業務に関するものであった。後者は、顧客との会話の中で、金融機関の監視下にある会社を代表して電話をかけてきたが、社内で正式な役職には就いていないと宣言した。調査の結果、課税対象額から差し引かれる課税標準総額は1,580万ユーロ以上、そのうち付加価値税が330万ユーロ以上、未払いの付加価値税が約90万ユーロであることが判明しました。 3人が不正申告、不誠実な申告、虚偽請求書の発行などの容疑でマチェラータ検察庁に通報された。手続きはまだ予備調査の段階にあり、調査対象者は自らの立場を明確にし、争点となっている事実に関与していないことを証明できるだろう。
こだわり
チヴィタノーバ社が行った活動は、「経済金融の合法性、企業間の正しい競争と国家の財政的利益を保護し、あらゆる形態の回避と闘い、正しい競争と市場の透明性を保証する」という金融警察の取り組みを改めて裏付けるものである。
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#1500万ユーロの税金詐欺3件がチヴィタノーヴァで報告
2025-11-22 14:05:00